证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2025-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会成员中应当有职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月16日召开2025年第二次职工代表大会，选举颜春华女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。颜春华女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的8位非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，到第六届董事会任期届满之日止。
颜春华女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律规及《公司章程》的规定。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年五月十七日
附件一：职工代表董事简历
颜春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，工商管理硕士。2019年至2023年8月任公司人力资源中心执行总监，2023年8年至今任公司非生产性采购中心执行总监。
截至本公告披露日，颜春华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2025-013
九牧王股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于2025年续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于修改部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事非独立董事的议案
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案9为特别决议议案，经出席会议股东或股东代理人所持有表决的三分之二以上通过；
2、除议案9外，其他议案均为普通议案，均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、莫培艳
2、 律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2025-015
九牧王股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。
公司第六届董事会已经过公司股东大会及职工代表大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第六届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第六届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、董事会审议委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第六届董事会届满（简历请见附件三）。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年五月十七日
附件一：董事长、副董事长简历
林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会特邀副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。
陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事、杭州玖迎服饰有限公司执行董事总经理等。
附件二：高级管理人员简历
陈加芽，男，1970年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。
林沧捷，男，1969年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。
张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。现任公司副总经理、董事会秘书，兼泉州市牧泰投资发展有限公司董事、经理、任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。
林泽桓，男，1990年出生，本科学历，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任九牧王品牌事业部总经理，上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。
徐芳，女，1969年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任九牧王品牌事业部制造中心总经理，曾任泉州九牧王洋服时装有限公司厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。
尤铭忠，男，1974年出生，本科学历，现任公司副总经理，兼任FUN事业部总经理，曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、九牧王事业部销售中心总监、九牧王事业部商品运营中心总监、九牧王品牌事业部副总经理等。
陈惠鹏，男，1976年出生，毕业于厦门大学，硕士学历，正高级会计师。现任公司财务总监，曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。
附件三：证券事务代表简历
张喻芳，女，1983年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。现任公司证券事务代表，兼任公司证券事务部副总监，曾任公司证券专员、信息披露经理。
