证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临2025-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第五次临时会议于2025年5月16日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司土城矿混煤高质化技术改造的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为优化产品结构、提高煤炭产品附加值，更好地将资源优势转化为经济优势，实现煤炭资源充分利用，会议同意公司土城矿混煤高质化技术改造，总投资为17,900万元。

　　二、关于调整公司控股子公司增资方案的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于光伏组件价格下降等因素，盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期和二期项目实际总投资较计划总投资有所节省，同时一期和二期项目已实现全容量并网，因此，会议同意调整盘江新能源发电（关岭）有限公司增资方案，在保持盘江新能源发电（关岭）有限公司注册资本不变的情况下，将一期和二期项目节省的资本金调整至三期项目使用，三期项目资本金仍有不足的，由盘江新能源发电（关岭）有限公司自筹资金解决。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临2025-024

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于调整公司控股子公司增资用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第七届董事会2025年第五次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司控股子公司增资方案的议案》（详见公司公告：临2025-023），现将其主要内容公告如下。

　　一、调整增资用途概述

　　盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“关岭公司”）为公司控股子公司，注册资本为96,560万元，其投资建设的关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期和二期项目已实现全容量并网，三期项目在建。在保持关岭公司注册资本整体不变的情况下，将一期和二期项目节省的资本金调整至三期项目使用，三期项目资本金仍有不足的，由关岭公司自筹资金解决。

　　关于关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期、二期项目和增加投资相关事宜，以及投资建设三期项目情况，详见公司公告：临 2023-028、临 2024-038和临 2024-039。

　　二、调整增资用途主要内容及原因

　　关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期和二期项目原计划总投资482,795万元，项目资本金为96,560万元。现一期和二期项目已全容量并网，由于光伏组件价格下降和工程造价成本管控等因素，根据项目跟踪审计结果和关岭公司财务部门初步核算，一期和二期项目总投资预计不超过375,024万元（最终以项目竣工结算结果为准），按照原20%项目资本金比例计算项目资本金为75,005万元，较原项目资本金96,560万元节省21,555万元。为提高资金使用效率，在保持关岭公司注册资本整体不变的情况下，关岭公司对资本金用途进行调整，即关岭公司将一期和二期项目节省的项目资本金21,555万元调整至三期项目使用。三期项目资本金若有不足的，由关岭公司自筹资金解决。本次调整后，关岭公司注册资本仍为96,560万元，保持不变。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年5月16日