证券代码：688693         证券简称：锴威特         公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股；其中公司回购专用账户中股份数为346,226股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.00议案名称：《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　8.01议案名称：《关于公司董事长丁国华2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.02议案名称：《关于公司董事罗寅2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.03议案名称：《关于公司董事陈锴2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.04议案名称：《关于公司董事谭在超2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.05议案名称：《关于公司董事彭占凯2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.06议案名称：《关于公司董事严泓2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.07议案名称：《关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.00议案名称：《关于公司独立董事2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

　　9.01议案名称：《关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.02议案名称：《关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.03议案名称：《关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.04议案名称：《关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.00议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　10.01议案名称：《关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.02议案名称：《关于公司监事陈瑶2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.03议案名称：《关于公司监事陈佳庆2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.04议案名称：《关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.05议案名称：《关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案8.06、议案10.02关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：王月鹏、张殊铭

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

　　2025年5月10日