证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：2024年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过，议案9 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
议案 4、6、7、8 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：周世君、陈魏
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025年5月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-030
唐山三孚硅业股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开职工代表大会，会议审议通过选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：简历
戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031
唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》
同意选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，其中孙任靖任战略发展委员会主任。
上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：简历
戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
