证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：武莹女士
副总经理：杨娅女士
财务负责人（财务总监）：郑正东先生
董事会秘书：王萍女士
证券事务代表：梁丹宁女士
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。武莹女士、杨娅女士、郑正东先生、王萍女士简历详见公司2025年4月18日、5月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；梁丹宁女士简历详见本公告附件。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书王萍女士、证券事务代表梁丹宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：王萍、梁丹宁
电话：029-85221569
传真：029-88248317
邮箱：ir@eclicktech.com.cn
联系地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部
三、公司高级管理人员届满离任情况
第四届董事会任期届满，王一舟先生不再担任公司副总经理。王一舟先生持有公司股份7,501,500股。王一舟先生关于股份减持的承诺、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、稳定股价的承诺及其他承诺正常履行中。
王一舟先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对王一舟先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年5月10日
附件：
梁丹宁女士简历
梁丹宁女士，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年4月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告日，梁丹宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-047
易点天下网络科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员。鉴于公司第五届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开展，根据《公司章程》第一百二十三条规定，经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于2025年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举邹小武先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，委员会成员由董事会选举。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
战略委员会：邹小武先生（主任委员）、张学勇先生、李长城先生；
审计委员会：张学勇先生（主任委员）、邢美敏女士、秦鹏先生；
提名委员会：邢美敏女士（主任委员）、李长城先生、邹小武先生；
薪酬与考核委员会：李长城先生（主任委员）、张学勇先生、邢美敏女士。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武莹女士为公司总经理，聘任郑正东先生为公司财务总监，聘任王萍女士为公司董事会秘书，聘任杨娅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3.01聘任武莹女士为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.02聘任郑正东先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.03聘任王萍女士为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.04聘任杨娅女士为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，议案3.02聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任梁丹宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将该名对象获授的2万股限制性股票作废。调整后，公司首次授予激励对象由119人调整为118人，首次授予的限制性股票数量由1,090.125万股调整为1,088.125万股，授予的限制性股票总数量由1,200万股调整为1,198万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）。
6、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为2025年5月8日，以12.28元/股的价格向118名激励对象授予1,088.125万股第二类限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）。
三、 备查文件
1、 《公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
2、 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
3、 《公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
4、 《公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年5月10日
