证券代码：002321        证券简称：华英农业        公告编号：2025-025

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日、4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）、《关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-023）。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

　　1、现场会议于2025年5月9日（周五）14点30分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。

　　2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计340名，代表公司股份968,228,771股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户的股份数和公司破产企业财产处置专用账户的股份数，下同）的47.0587%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份937,365,481股，占公司有表决权股份总数的45.5586%；通过网络投票方式出席会议的股东331人，代表股份30,863,290股，占公司有表决权股份总数的1.5000%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计333名，代表股份105,067,245股，占公司有表决权股份总数的5.1066%。

　　2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　表决结果：同意967,392,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%；反对643,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0665%；弃权192,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意104,231,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.2045%；反对643,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6126%；弃权192,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1829%。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　表决结果：同意967,391,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9135%；反对626,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0647%；弃权211,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0218%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意104,229,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.2029%；反对626,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5959%；弃权211,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2012%。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　表决结果：同意967,390,871股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9135%；反对642,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0664%；弃权195,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意104,229,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.2025%；反对642,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6118%；弃权195,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1857%。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

　　表决结果：同意967,394,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9138%；反对639,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0660%；弃权195,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意104,232,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.2059%；反对639,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6084%；弃权195,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1857%。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》；

　　表决结果：同意966,906,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8635%；反对1,125,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1163%；弃权196,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0203%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意103,745,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7419%；反对1,125,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0714%；弃权196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%。

　　6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：同意966,813,771股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8539%；反对1,090,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1126%；弃权324,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0335%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意103,652,245股，占出席会议中小股东所持股份的98.6532%；反对1,090,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0379%；弃权324,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3088%。

　　7、审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

　　关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇、龚保峰已回避表决，回避表决股份数共计520,257,767股。

　　表决结果：同意446,645,304股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7041%；反对1,106,500股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2470%；弃权219,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0489%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意103,741,545股，占出席会议中小股东所持股份的98.7382%；反对1,106,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0531%；弃权219,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2086%。

　　8、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

　　关联股东丁庆博、李玲鸽已回避表决，回避表决股份数共计1,383,900股。

　　表决结果：同意965,530,671股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8641%；反对1,098,700股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1136%；弃权215,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意103,753,045股，占出席会议中小股东所持股份的98.7492%；反对1,098,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0457%；弃权215,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2051%。

　　9、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意948,428,871股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.9550%；反对19,593,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.0237%；弃权206,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0213%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意85,267,345股，占出席会议中小股东所持股份的81.1550%；反对19,593,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.6486%；弃权206,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1964%。

　　10、审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意966,951,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8681%；反对1,066,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1102%；弃权210,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0217%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意103,790,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7848%；反对1,066,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0153%；弃权210,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1999%。

　　11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计520,107,767股。

　　表决结果：同意427,467,304股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.3910%；反对20,124,800股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.4909%；弃权528,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1180%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,413,545股，占出席会议中小股东所持股份的80.3424%；反对20,124,800股，占出席会议中小股东所持股份的19.1542%；弃权528,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5034%。

　　12、审议通过了《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》。

　　关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计520,107,767股。

　　表决结果：同意427,492,904股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.3968%；反对20,097,600股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.4849%；弃权530,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1184%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,439,145股，占出席会议中小股东所持股份的80.3668%；反对20,097,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.1283%；弃权530,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5049%。

　　四、独立董事年度述职情况

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑

　　（三）结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2024年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十日