股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年5月6日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议通知。会议于2025年5月9日上午9时30分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第五届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名王进军、王武军、程刚为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）
公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。第六届董事会董事任期自股东会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第五届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名孔祥云、曹跃云、孙蓟沙为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中孔祥云先生为会计专业人士。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、 审议关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，制定了公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。
独立董事为固定津贴，每年津贴金额为人民币12万元（税前）/人，按月发放，独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避并提交至董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
四、 审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、 审议通过关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十一、审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十二、审议通过关于修订《对外投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十三、审议通过关于修订《风险投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《风险投资管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十四、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十五、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十六、审议通过关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十七、审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案
具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十八、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案
根据日常生产经营和资金周转的需要，公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）拟向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过6亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关金融机构签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十九、审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案
经公司全体董事审议，同意于2025年5月27日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二十、备查文件
1、 第五届董事会第二十七次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
王进军，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为本公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。
截至目前，王进军先生持有公司股票107,275,573股，为公司控股股东及实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王武军，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月任公司副总裁，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、总经理和董事等职务，2009年12月至今任公司董事，2018年12月至今任公司副总裁。
截至目前，王武军先生持有公司股票18,142,578股，为公司控股股东及实际控制人王进军的一致行动人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程刚，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生学历。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，本公司第三届监事，锶美腾智能科技（北京）有限公司董事。2014年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任公司战略投资部总经理，2017年5月至今先后任安捷光通科技成都有限公司董事、董事长，2017年7月至今任深圳知信会展有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司董事长、董事、执行董事和总经理等职务，2018年12月至今任公司副总裁，2020年12月至2024年10月任深圳市新邦防护科技有限公司董事，2021年1月至今任公司董事，2024年9月至今任成都斯通光电科技有限公司董事。
截至目前，程刚先生持有公司股票196,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第六届董事会独立董事候选人简历
孔祥云，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学经济学学士、硕士，高级会计师。曾任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。曾任河南平高电气股份有限公司、诺普信农化股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、海能达股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密股份有限公司独立董事，深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事。现任深圳达实智能股份有限公司独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进专业委员会理事。
截至目前，孔祥云先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹跃云，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士教授、博士生导师、舰船动力系统保障、舰船新材料专家、电子工程专家。曾任海军工程大学科研部副部长，海军工程大学船舶动力学院院长，海军工程大学电子工程学院院长，2019年6月至2023年10月任湖南国合中油环境工程有限公司董事，2020年6月至2024年6月任浙江大学兼职教授，2024年4月至今任苏州大学兼职教授，2021年8月至2022年1月任浙江高倍特电池有限公司董事。2022年2月至今任公司独立董事。
截至目前，曹跃云先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙蓟沙，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总经理。2022年1月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。2022年2月至今任公司独立董事。
截至目前，孙蓟沙先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-044
深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨增加投资额度的议案，为了进一步拓展东南亚新能源车、消费电子、家电等相关产业配套的绿色包装业务，同意公司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）和全资子公司WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）分别将其持有的Tiantai EPPT CO., Ltd（中文名：天泰环保包装技术有限公司，以下简称“泰国天泰”）19%和10%的股权转让给公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）。
上述股权转让完成后，海南王子投资不再持有泰国天泰的股权，栢兴科技和泰国王子将分别持有泰国天泰80%和20%的股权，泰国天泰仍为公司二级全资子公司。同时，在完成上述股权转让后，泰国天泰全体股东同意将总投资额由200万美元增加至800万美元，各股东同比例增加相应投资额。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，泰国天泰已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了相关证明文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月10日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-041
深圳王子新材料股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年5月6日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十六次会议通知。会议于2025年5月9日上午11时00分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案
经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过6亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2025年5月10日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-042
深圳王子新材料股份有限公司
关于申请金融机构综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日分别召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了关于申请金融机构综合授信额度的议案。现将相关情况公告如下:
一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
根据日常生产经营和资金周转的需要，公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）拟向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过6亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关金融机构签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请董事会和股东大会审批。
二、本次向金融机构申请综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度主要是为了满足公司日常生产经营和资金周转的需要，有利于促进集团各项业务的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
三、监事会意见
经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过6亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月10日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-043
深圳王子新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、本次股东会的召集人：公司董事会。2025年5月9日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月20日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
二、会议审议的事项
1、表一：本次股东会提案编码表
2、提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）等相关公告。
3、特别提示
（1）提案1-2采用累积投票方式选举：应选非独立董事3人，应选独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
（2）本次股东会提案5、6、7为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述提案5、6、7需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月21日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月21日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。
5、出席本次股东会现场会议的股东（包含股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：参会回执。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362735”，投票简称为“王子投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的有关文件。
委托期限：自委托日期至本次股东会结束。
本人/本单位对本次股东会所审议的议案表决如下：
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
说明：
1、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”，每项均为单选，多选无效。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
参会回执
致：深圳王子新材料股份有限公司
本人/本公司拟亲自/委托代理人 （先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2025年5月27日下午14:00举行的2025年第一次临时股东会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
证券账户号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加本次股东会的股东于2025年5月21日17:30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
