证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-033

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2025年5月7日15:00。

　　3.网络投票时间：2025年5月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月7日9:15至2025年5月7日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事韩璐女士主持

　　7.公司于2025年4月16日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东164人，代表股份1,472,405,336股，占公司有表决权股份总数的71.2476％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。

　　通过网络投票的股东162人，代表股份53,295,699股，占公司有表决权股份总数的2.5789％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份54,495,699股，占公司有表决权股份总数的2.6370％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。

　　通过网络投票的中小股东162人，代表股份53,295,699股，占公司有表决权股份总数的2.5789％。

　　二、议案审议表决情况

　　议案1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事

　　同意股份数1,466,082,607股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5706%。

　　1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事

　　同意股份数1,473,801,910股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0948%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事

　　同意股份数48,172,970股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权88.3977%。

　　1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事

　　同意股份数55,892,273股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权102.5627%。

　　本议案获得通过，周现坤先生、强同波先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-034

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于完成董事增补的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事增补情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

　　二、董事会组成情况

　　经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、蔡红君先生、王晓成先生、强同波先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生。

　　目前，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　附件

　　非独立董事简历

　　周现坤，男，56岁，中共党员，大学学历，正高级会计师。现任天津中绿电投资股份有限公司党委书记、董事。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.11  北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

　　2020.11-2021.11  中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任；

　　2021.11-2025.04  重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、党委书记；

　　2025.04-至今    天津中绿电投资股份有限公司党委书记；

　　2025.05-至今    天津中绿电投资股份有限公司董事。

　　周现坤先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　强同波，男，55岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.08鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

　　2020.08-2021.11青海广恒新能源有限公司董事长、党委书记；

　　2021.11-2025.04鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部书记、负责人；

　　2025.04-至今  天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记；

　　2025.05-至今  天津中绿电投资股份有限公司董事。

　　强同波先生现就职于公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　强同波先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-035

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日以专人送达方式发出通知，并于2025年5月7日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。经过半数董事推举，会议由董事周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》

　　同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

　　同意对部分专门委员会委员进行调整。调整后，公司各专门委员会构成如下：

　　（1）战略与ESG委员会：周现坤（主任委员）、蔡红君、王晓成、强同波、王大树

　　（2）提名委员会：翟业虎（主任委员）、周现坤、强同波、王大树、李书锋

　　（3）审计委员会：李书锋（主任委员）、王晓成、张学伟、翟业虎、王大树

　　（4）薪酬与考核委员会：王大树（主任委员）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

　　上述主任委员均为本专门委员会的召集人。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》

　　同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至公司第十一届经理层届满。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　公司提名委员会对刁争春先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第十七次会议决议；

　　2.第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-036

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原董事长辞职情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日收到粘建军先生的书面辞职报告。因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，粘建军先生辞职后将不在公司任职，在公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司担任董事。截至本公告披露日，粘建军先生未持有公司股份。粘建军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对粘建军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、董事长选举情况

　　公司于2025年5月7日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》，同意选举周现坤先生为公司董事长（简历附后），任期与第十一届董事会任期一致。

　　根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，周现坤先生担任公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　1.相关人员书面辞职报告；

　　2.第十一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　附件

　　周现坤先生简历

　　周现坤，男，56岁，中共党员，大学学历，正高级会计师。现任天津中绿电投资股份有限公司党委书记、董事长。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.11  北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

　　2020.11-2021.11  中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任；

　　2021.11-2025.04  重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、党委书记；

　　2025.04-至今    天津中绿电投资股份有限公司党委书记；

　　2025.05-至今    天津中绿电投资股份有限公司董事长。

　　周现坤先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-037

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于调整部分董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于2025年5月7日召开了第十一届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，调整前后对比情况如下：

　　

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-038

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总经理聘任情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查，同意聘任刁争春先生为公司副总经理（简历附后），任期至第十一届经理层届满。

　　二、提名委员会审查意见

　　公司第十一届董事会第十七次会议召开前，董事会提名委员会对刁争春先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于聘任副总经理的审查意见》。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第十七次会议决议；

　　2.第十一届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月8日

　　附件

　　刁争春先生简历

　　刁争春，男，54岁，中共党员，大学本科，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.11鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司党委书记、副总经理、工会主席；

　　2020.11-2021.11新疆达坂城广恒新能源有限公司总经理、党委副书记；

　　2021.11-2025.04中国绿发投资集团有限公司专职外部董事；

　　2025.04-至今     天津中绿电投资股份有限公司党委委员；

　　2025.05-至今     天津中绿电投资股份有限公司副总经理。

　　刁争春先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　刁争春先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。