证券代码：603398       证券简称：沐邦高科          公告编号：2025-049

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金账户资金被冻结情况概述

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”或“沐邦高科”）于近日获悉，因江西诺惠金融服务有限公司（以下简称“诺惠金融”）与公司买卖借款合同纠纷一案，公司部分募集资金账户资金被冻结。具体情况如下：

　　

　　二、募集资金账户资金被冻结对公司的影响

　　公司将持续关注该诉讼事项的后续进展，并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

　　公司将持续关注进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-034

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年4月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（九）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十二）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十三）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作履职报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十六）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明＞的议案》

　　经核查，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。

　　表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十七）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十八）审议通过《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

　　同意公司2025年度为子公司提供合计不超过555,600万元的担保额度。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　同意公司2025年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，关联董事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西沐邦高科股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，豪安能源2024年度实现的净利润为-32,454.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为-32,606.91万元，未能实现2024年度承诺的业绩。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十五）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告＞的议案》

　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司对豪安能源进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0580号）。经过评估，内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组预计未来净现金流量的现值为59,093.56万元，公允价值减去处置费用后的净额为59,735.98万元，根据孰高原则，确定资产组的可收回金额为59,735.98万元人民币。

　　本次资产减值测试结果公允地反映了豪安能源资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-121,612.28万元，实收股本为43,364.15万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十八）审议通过关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三十）审议通过《关于＜江西沐邦高科股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三十一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6.00万元人民币调整为每人每年税前9.60万元人民币，按月发放，自2024年年度股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；3名独董回避表决。获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-036

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

　　公司于2025年4月29日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-11.62亿元，母公司年末累计未分配利润为-9.87亿元。

　　2025年4月29日，经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、本年度不进行现金分红的情况说明

　　鉴于公司2024年度末累计未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月29日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需2024年年度股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　

　　证券代码：603398          证券简称：沐邦高科      公告编号：2025-038

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于2025年度向银行等金融机构

　　申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度。

　　● 该事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，提升资金营运能力，应对不断变化的市场竞争，2025年度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至2025年年度股东大会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。

　　为提高工作效率，拟授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　

　　证券代码：603398    证券简称：沐邦高科            公告编号：2025-046

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日  14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月19日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　（五）登记时间：2025年5月20日9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

　　联系人：证券部

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。