证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-12
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2.公司监事薪酬方案：公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3.公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-06
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,793,318.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-04
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年4月11日向各位董事发出，会议于2025年4月23日在公司培训中心201会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司2024年度董事会工作报告
董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2024年度的工作情况，董事会同意对外披露《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、 公司2024年度总经理工作报告
公司总经理就2024年度召开的董事会、股东会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 2024年度独立董事述职报告
公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、公司2024年度财务决算报告
董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2024年度财务决算报告》。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、公司2024年年度报告全文及摘要
董事会认为：公司编制的2024年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-06）。
六、公司2024年度利润分配预案
经董事会审议，公司2024年度本次利润分配预案为：以总股本480,793,318 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币 0.84元（含税），公司合计拟派送现金人民币 40,386,638.71 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。
监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。
七、关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案
为提振投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，不断改进和加强市值管理，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购用于注销并减少注册资本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》（公告编号：2025-08）
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
八、公司2024年度内部控制评价报告
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议通过公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、公司2025年第一季度报告
董事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-09）。
十一、公司续聘会计师事务所的议案
由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。
监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-10）。
十二、公司2025年度投资计划的议案
根据公司经营发展战略的需要，由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议，公司2025年计划投资总额约为5975万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对本议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-11）。
十三、公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2024年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。董事会对2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，根据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定《2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，由薪酬与考核委员会审核通过提报董事会审议。
全体董事为关联董事，回避表决。
本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
（公告编号：2025-12）。
十四、关于质量回报双提升行动方案的议案
为切实维护公司全体股东权益，促进资本市场健康稳定发展，持续改善和加强市值管理，促进企业高质量发展，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-13）。
十五、关于2024年度日常关联交易执行情况的议案
公司预计2024年度可能发生的日常关联交易总金额不超过4,300万元。确认2024年实际发生关联交易总额 3,556.63万元，实际发生额度占预计金额的 82.71 %。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-14）。
十六、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
十七、关于会计政策变更的议案
本议案由审计委员会审议提报，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-15）。
十八、关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司将调整2025年度日常关联交易金额，同时预计2026年度、2027年度与关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”），包括各方下属的子公司、分公司和其他单位发生采购产品的日常关联交易。公司预计与同一控制下的山东石油分公司于2025年度、2026年度、2027年度发生的产品采购日常关联交易的总金额分别为2.42亿元、4.12亿元、4.12亿元。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-16）。
十九、关于召开2024年年度股东会的议案
公司董事会决定于2025年5月21日（星期三）召开2024年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-17）。
二十、舆情管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、内部控制手册（2025版）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-17
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月21日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月21日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
2.听取公司独立董事2024年度述职报告。
3.提案披露情况：
本次股东会提案已经由公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年4月25日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
4.特别强调事项：
提案9关联股东中国石油化工股份有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
提案10为特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5.对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2025年5月20日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-17：00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。
4、会议联系方式：
联系人：杨新海、李坤
联系电话：0538-6269605，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件2）
六、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议
2、第十一届监事会第九次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360554
投票简称为：泰山投票
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
此次无累积投票提案。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21 日上午9：15，结束时间为2025年 5月21日下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
