证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-047

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》。根据公司2022年年度股东大会的授权及公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》，本次调整激励规模事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。

　　（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

　　（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

　　（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

　　（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。

　　（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。

　　（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。

　　（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。

　　二、本次调整2023年员工持股计划激励规模情况

　　公司2023年员工持股计划的初始激励股份总数为70,459,211股，因本持股计划首次授予时部分激励对象放弃认购，经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议批准，本持股计划的激励股份总数由70,459,211股调减至66,632,757股，同时决定将预留份额10,877,746股授予给相关激励对象，授予价格为2.4元/股。

　　结合市场情况及个人认购意愿，上述批准授予的10,877,746股预留份额尚未完成出资认购。经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司本次拟将上述未认购的10,877,746股预留份额全部用于公司未来的激励计划，并相应调减本持股计划的激励规模。本次调整后，本持股计划的激励股份总数由66,632,757股减少至55,755,011股，该55,755,011股激励股份已在本持股计划首次授予时全部授予给了各激励对象并完成了股票过户。

　　本次调整符合本持股计划目前的实际情况，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的有关规定，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，本持股计划的其他内容不变。

　　三、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会本次调整公司2023年员工持股计划激励规模事项，在公司股东大会对董事会的授权范围内，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司实际情况，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将激励对象未认购的预留份额用于公司未来的激励计划，同意本持股计划的激励股份总数由66,632,757股调减至55,755,011股。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为，本次调整公司2023年员工持股计划激励规模主要基于市场情况及激励对象个人认购意愿考虑，符合实际情况，有助于推进本持股计划的实施及管理，且符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次调整2023年员工持股计划激励规模的事项。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-039

　　晶科电力科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年4月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月16日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。

　　（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

　　（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（十）审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　2025年度，公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况、对公司的贡献，结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬，董事会提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会按照上述原则，在2025年度结束后审议确定非独立董事应发放的薪酬总额。

　　2025年度，独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会薪酬与考核委员会讨论后认为，公司2025年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2025年，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定，其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。董事会授权薪酬与考核委员会按照上述原则，在2025年度结束后审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案涉及全体高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，认为公司2025年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、刘晓军先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

　　（十六）审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划激励规模的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率和管理水平，公司拟结合实际生产经营需要及业务规划对现行的组织架构进行调整，具体如下：

　　1、成立储能事业部，全面负责储能业务的规划与经营，以进一步强化公司储能业务的市场竞争力；

　　2、撤销云川基地办，将原云川基地办下辖的四川省业务划至西北区域公司、云南省业务划至东南区域公司，以提升管理效率、降低运营成本、增强资源整合能力；

　　3、新设业务管理部，以强化区域开发管理、战略合作管理、合作开发等既有职能定位。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》，公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。上述报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　4、董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　附：调整后的公司组织架构图