证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2025-16

　　

　　提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名刘斌为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否  R 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德           公告编号：2025-17

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024年度经营业绩情况，公司将于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先生。

　　为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　

　　（问题征集专题页面二维码）

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　

　　证券代码：002186             证券简称：全 聚 德             公告编号：2025-05

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营门店投入建设资金和流动资金，对加盟门店授予特许经营权，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期末，公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计101家，其中全聚德品牌门店85家（其中直营门店39家，加盟门店46家），丰泽园品牌门店6家（其中直营门店2家，加盟门店4家），四川饭店品牌门店9家（均为直营门店），仿膳品牌门店1家（直营门店），已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。除中式正餐外，公司正在大力拓展团膳业务，目前运营8个项目。公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地。全聚德仿膳食品公司生产并销售“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”四大品牌特色食品包括手工片制烤鸭系列、预包装熟食系列、荷叶饼系列、烤鸭专用酱系列、糕点系列、特色面食系列、年夜饭菜肴等在内的十余个系列百余种产品。全聚德三元金星食品公司主要是以北京填鸭屠宰加工为主的生食加工销售业务，包括烤鸭坯类、鸭副产品等；以熏烧烤类、酱卤类、速冻调制品为主的熟肉制品加工销售业务，包括真空烤鸭、手工片制烤鸭、风味鸭等。

　　报告期内，公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，立足对市场趋势的把握，融合“文化+产品+服务”，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”；食品产业加快产品研发与市场投放，加强销售渠道拓展，把“餐饮产品食品化”落到实处。公司坚持守正创新，从人、货、场三个维度积极推进发展布局，在“人”的维度，创新传承模式，使全聚德挂炉烤鸭技艺技能人才得到有效储备；同时，创新传播方式，通过企微社群、抖音直播、小红书种草、公众号等多元矩阵营销宣传，并延伸打造品牌文化传播新项目“萌宝星厨直播间”，通过IP动漫短视频的形式，推出“星厨探店”“萌宝小星厨”“星厨故事秀”等品牌推广栏目。其次，在“货”的维度，积极探索产品创新，顺应消费者需求偏好，聚焦菜品研发与创新，已形成以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，并建立了季度创新、年度更新的菜品创新与管理机制，定期推出新菜单和季节菜单，持续推出创新菜品。在“场”的维度，面对新市场、新消费、新需求，结合品牌调性和经营特点，对现有门店进行升级改造，实现经营场所的“焕然一新”；新开设门店同步采用新形象，不断提升公司美誉度和影响力，推动全聚德在新常态下的可持续发展。作为北京市爱国主义教育基地、北京市中小学生社会大课堂资源单位的全聚德博物馆，常年举办研学活动，并联动“萌宝星厨”团队开展课堂讲授、技艺展演、DIY活动等，为小朋友们以及参观者们带去形象生动的文化体验，成为北京市文化和旅游局精心策划并启动的“漫步北京”中轴线游学主题线路中一个重要点位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R  否

　　单位：元

　　

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R  不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　（2） 公司R 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年3月7日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05），本次注销回购股份数量为1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股。公司注册资本由人民币30,846.3955万元变更为30,692.1588万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年3月5日办理完成，具体情况详见公告全文。

　　

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德         公告编号：2025-02

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届十九次会议通知于2025年4月1日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2025年4月11日下午3:30在公司517会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　公司《2024年度董事会工作报告》刊登于2025年4月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

　　2.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年度总经理工作报告》刊登于2025年4月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

　　3.审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，公司独立董事需在2024年度股东会上做述职报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事2024年度述职报告（浦军、李建伟、吕守升）》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

　　4.审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　公司2024年度财务决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了致同审字（2025）第110A010605号标准无保留意见审计报告。

　　2024年度，公司实现营业收入14.02亿元，比上年减少0.30亿元，降幅2.09%；实现利润总额0.37亿元，比上年减少0.25亿元，降幅40.14%；实现归属于母公司所有者的净利润0.34亿元，比上年减少0.26亿元，降幅43.15%；实现每股收益0.1112元/股，降幅43.15%；加权平均净资产收益率4.15%，同比下降3.60个百分点。公司财务数据详细情况请见2024年度审计报告。

　　5.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日，母公司累计滚存未分配利润29,673.75万元，公司合并累计滚存未分配利润-15,841.36万元。

　　根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度合并报表的可供分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-04）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　6.审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》（2025-05）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年年度报告》全文刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7.审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　8.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　9.审议通过《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　为满足公司经营及发展需要，适时补充企业资金不足，公司拟向金融机构申请总计不超过80,000万元的综合授信额度，授信内容为短期流动资金贷款及项目贷款等。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。以上授信申请额度不包括北京首都旅游集团财务有限公司授信额度，不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。提请公司股东会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内与授信有关的全部合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　10.审议通过《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、郭芳女士对本议案回避表决。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　11.审议通过《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、郭芳女士对本议案回避表决。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的关联交易的公告》（2025-06）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　12.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、郭芳女士对本议案回避表决。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-07）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　13.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-08）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　14.审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-09）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　15.审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-10）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　16.审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年度股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-10）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　17.审议通过《关于公司召开2024年度股东会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2025年5月20日召开2024年度股东会，会议通知另行发布。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　

　　证券代码：002186　　　　  证券简称：全聚德　　　   公告编号： 2025-03

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会第九届十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十五次会议于2025年4月11日在公司418会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2025年4月1日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文胜主持，应出席本次会议监事4人，实际出席本次会议监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　公司《2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　2、《关于公司2024年度财务决算的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司财务数据详细情况请见2024年度审计报告。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　3、《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：鉴于公司2024年度合并报表的可供分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-04）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　4、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》（2025-05）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年年度报告》全文刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控制公司经营风险，公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　6、《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：一致同意公司申请2025年综合授信额度的议案。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年度）》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　8、《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》，并提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务的行为，构成与公司的关联交易事项，需根据关联交易的有关规定履行审议及信息披露程序。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的关联交易的公告》（2025-06）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　9、《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-07）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-08）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　11、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

　　本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：中审亚太会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请中审亚太会计师事务所担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　此项议案需提交股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-09）刊登于2025年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届十五次会议决议

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月十一日