证券代码：603102          证券简称：百合股份       公告编号：2025-009

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议通知。2025年4月14日，第四届董事会第十一次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的述职报告。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议，董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

　　表决结果：全体董事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛回避）。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十三）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十五）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十六）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十七）审议通过了《关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份        公告编号：2025-010

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。2025年4月14日，第四届监事会第十次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

　　同意公司使用额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　（十）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：全体监事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司监事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份        公告编号：2025-014

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，该所在2024年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2025年度审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过立中集团、中泰证券等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孙翔，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过百合股份、泰德股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人顾庆刚、签字会计师孙翔、项目质量复核人张鸿彦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员履职情况说明

　　公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构进行了审议，认为：容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，我们同意公司续聘其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年4月14日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月15日