证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月14日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月14日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事7人，实际参会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》
公司董事会于2025年4月14日收到控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）发来的《关于在读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》。读者集团向公司董事会提议将《关于选举公司董事的议案》作为临时提案提交至公司定于2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件：候选人简历
张斌强：男，汉族，甘肃会宁人，1969年10月出生，中共党员，复旦大学历史学学士。1987年9月至1991年7月在复旦大学文博学院文博专业学习；1991年7月至1996年9月任甘肃日报社编辑记者；1996年9月至1998年7月任甘肃日报社兰州晨报新闻部副主任；1998年7月至2001年12月任甘肃日报社兰州晨报新闻出版部主任；2001年12月至2011年8月任甘肃日报社兰州晨报副总编辑；2011年8月至2016年6月任甘肃日报社记者部主任；2016年6月至2016年9月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；2016年9月至2018年8月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任、社委会办公室主任；2018年8月至2020年1月任甘肃日报社编辑委员会委员、社委会办公室主任；2020年1月至2020年2月任甘肃日报报业集团党委委员；2020年2月至2020年3月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020年3月至2022年11月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事，甘肃云新媒体集团有限责任公司党总支书记、执行董事；2022年11月至2023年5月任甘肃省委宣传部副部长；2023年5月至2025年3月任甘肃省委宣传部副部长、甘肃省政府新闻办公室主任（兼）；2025年3月至2025年4月任读者出版集团有限公司党委书记、董事长；2025年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-012
读者出版传媒股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025年4月25日
3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：读者出版集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在2025年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东读者出版集团有限公司于2025年4月14日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司董事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。
公司于2025年4月14日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月25日 14点30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日
至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月14日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
议案2至议案11已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年3月28日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司
董事会
2025年4月15日
● 报备文件
读者出版集团有限公司《关于在读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
