证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-021号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签2,000.00万元以上施工合同 5 项，合同总额130,069.62万元。具体如下：
单位： 人民币万元
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2025 年 4 月10日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-014号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年4月8日（星期二）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：
一、 审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2024年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、 审议通过了关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、 审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、 审议通过了关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现净利润-137,408,942.47元，其中归属于母公司所有者的净利润-104,282,164.12元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2024年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2023年剩余未分配利润749,912,568.83元，前期差错更正减少期初未分配利润1,829,014.00元,2024年度可供投资者分配的利润为643,801,390.71元。
按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2024年度不满足实施分红的条件，故2024年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-015号）。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、 审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
六、 审议通过了关于《公司2024年度内部控制鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》。
七、 审议通过了《关于公司监事确认2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
在公司领取薪酬的监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（2025-016号）。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司及控股子公司2024年度与关联方实际发生的关联交易金额为8,869.90万元，是基于正常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》（2025-017号）。
九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2025-019号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
2025年4月10日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-015号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
公司于2025年4月8日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现净利润-137,408,942.47元，其中归属于母公司的净利润-104,282,164.12元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2024年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2023年剩余未分配利润749,912,568.83元，前期差错更正减少期初未分配利润1,829,014.00元， 2024年度可供投资者分配的利润为643,801,390.71元。
按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2024年度不满足实施分红的条件,故2024年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2024年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。
三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
（一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况 截至 2024 年末，公司母公司报表中期末未分配利润为-41,088,136.37 元，合 并报表中期末未分配利润为644,805,697.19元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：公司控股子公司西藏高争:一是推进集中统一招标采购管理，合理制定采购计划，科学确定采购批量，综合运用多种采购方法和手段，严格验收把控质量，有效降低采购成本，提高采购效率，同时进一步优化了煤炭供应渠道；二是节能降耗，有效利用峰谷平电价优惠政策，采取设备错峰开停机，在低电价时段提高设备利用率，节约电费；三是原材料烟煤、编织袋、铁矿石采购单价下降，有效降低了综合成本。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润7,059.00万元，与去年同期相比，其业务盈利能力有显著提升。
（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，已制定了《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
四、公司履行的决策程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会关于2024年年度报告的第二次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意将上述拟不进行利润分配的预案提请董事会审议。
2、董事会意见
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。
3、监事会意见
公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
2024年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2024年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、董事会审计委员会关于2024年年度报告的第二次会议审核意见；
2、第七届董事会第九次会议决议；
3、第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-016号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于确认董事、监事及高级管理人员
2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月8日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事确认2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（三）公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬明细
注：2024年度发放高管2021年清算金额272.66万元。
二、2025年度薪酬方案
经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2025年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬如下：
1、公司独立董事津贴为 8万元/年/人（含税）。
2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
3、公司监事、高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
三、其他规定
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
四、其他说明
1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。
2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事人员薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-018号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“天路转债”或“可转债”）自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2024年12月31日，累计共有人民币91,599.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为181,510,691股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的20.97%。
2024年8月16日，公司2022年度第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票943,119股，注销后公司总股本由1,288,814,029股（截至2024年6月30日）调整为1,287,870,910股。
因公司发行的可转债转股，截至2024年12月31日公司注册资本由股权激励注销股份后的1,287,870,910股增加至1,323,334,858股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条款如下：
除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-020号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
(单位：元)
上述计提减值损失说明如下：
(一) 公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年应收账款坏账准备余额 348,501,092.98元，计入当期信用减值损失-44,802,615.74元。
(二) 公司对其他应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年其他应收款坏账准备余额 86,446,058.20元，计入当期信用减值损失-2,840,327.65元。
(三) 公司对应收款项融资可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年应收款项融资坏账准备余额 9,031,234.25元，计入当期信用减值损失-625,408.94元。
(四) 公司对应收票据可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年应收票据坏账准备余额1,183,353.64元，计入当期信用减值损失1,174,789.68元。
(五) 公司对长期应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年长期应收款坏账准备余额0.00元，计入当期信用减值损失6,000.00元。
(六) 公司根据一年内到期的非流动资产的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提减值准备，截至2024年12月31日，一年内到期的非流动资产坏账准备余额167,398.55元，计入当期信用减值损失-6,000.00元。
(七) 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2024年12月31日，存货跌价准备余额0.00元，计入当期资产减值损失0.00元。
(八) 公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2024年合同资产坏账准备余额 199,174,865.64元，计入当期资产减值损失-11,426,782.88元。
(九) 公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2024年12月31日，固定资产账面原值5,736,785,061.70元，累计折旧 2,488,980,693.96元，固定资产净值3,246,701,216.89元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,103,150.85 元，本期未发生减值。
(十) 公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2024年12月31日，商誉账面原值148,369,982.48元，计提商誉减值准备79,505,871.77元，计入当期资产减值损失-15,560,736.60元。
二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期计提信用减值损失-47,093,562.65元；计提资产减值损失-26,987,519.48元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2025年4月10日
