证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2025-022

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午14：30；网络投票日期和时间：2025年4月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日9：15，结束时间为2025年4月9日15：00。

　　（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共359人，代表有效表决权的股份总计293,240,738股，占公司有表决权股份总数的34.0287%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计195,047,896股，占公司有表决权股份总数的22.6341%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共354人，代表有表决权的股份98,192,842股，占公司有表决权股份总数的11.3946%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　上海申浩律师事务所派律师周郁婕、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,738,442股；反对1,311,800股；弃权142,600股。

　　表决结果：同意291,786,338股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%；反对1,311,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4473%；弃权142,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,041,585股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.6511%；反对1,311,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.1771%；弃权142,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1717%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,732,042股；反对1,313,400股；弃权147,400股。

　　表决结果：同意291,779,938股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5018%；反对1,313,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4479%；弃权147,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0503%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,035,185股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5088%；反对1,313,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.2127%；弃权147,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2785%。

　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,796,642股；反对1,240,700股；弃权155,500股。

　　表决结果：同意291,844,538股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5239%；反对1,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4231%；弃权155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0530%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,099,785股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.9456%；反对1,240,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.5957%；弃权155,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.4586%。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,787,942股；反对1,241,000股；弃权163,900股。

　　表决结果：同意291,835,838股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5209%；反对1,241,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4232%；弃权163,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,091,085 股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.7521%；反对1,241,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.6024%；弃权163,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6455%。

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,627,242股；反对1,385,000股；弃权180,600股。

　　表决结果：同意291,675,138股，占出席会议所有股东有效表决票的99.4661%；反对1,385,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4723%；弃权180,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0616%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,930,385股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.1778%；反对1,385,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.8053%；弃权180,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0169%。

　　6、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,815,742股；反对1,204,400股；弃权172,700股。

　　表决结果：同意291,863,638股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5304%；反对1,204,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4107%；弃权172,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,118,885股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.3704%；反对1,204,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的26.7883%；弃权172,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8412%。

　　7、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,506,742股；反对1,483,300股；弃权202,800股。

　　表决结果：同意291,554,638股，占出席会议所有股东有效表决票的99.4250%；反对1,483,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5058%；弃权202,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,809,885股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.4977%；反对1,483,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.9917%；弃权202,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5107%。

　　8、审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,876,842股；反对1,103,800股；弃权212,200股。

　　表决结果：同意291,924,738股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5512%；反对1,103,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3764%；弃权212,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,179,985股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.7294%；反对1,103,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的24.5508%；弃权212,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.7198%。

　　9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　现场表决情况：同意195,047,896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意96,748,142股；反对1,074,600股；弃权370,100股。

　　表决结果：同意291,796,038股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5073%；反对1,074,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665%；弃权370,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,051,285股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.8669%；反对1,074,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的23.9013%；弃权370,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.2318%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海申浩律师事务所周郁婕律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

　　2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月10日