证券代码：600730        证券简称：中国高科      公告编号：临2025-012

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)  股东大会召开的时间：2025年4月8日

　　(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

　　(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)  非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2025年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二)  现金分红分段表决情况

　　

　　(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四)  关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案8涉及关联交易事项，方正国际教育咨询有限责任公司是公司的控股股东，构成公司的关联股东，持有公司股份117,482,984股。该关联股东予以回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范玲莉、李垚林

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2025年4月8日