证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：
1、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案；
选举阎志先生为公司第十二届董事会董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
2、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案；
选举杜书伟先生、冯振宇先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；
鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事会四个专门委员会组成人员为：
战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员；
提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员；
审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员；
薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
4、关于遴选公司总经理的议案；
公司将启动新任总经理遴选程序，成立总经理遴选小组，由阎志任组长，成员由杜书伟、冯振宇以及董事会提名委员会成员组成，面向社会公开遴选公司总经理。提请董事会授权遴选小组全权执行遴选工作。
为确保公司正常经营，在遴选期间，由公司董事长代行总经理职责。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
5、关于聘任公司副总经理的议案；
根据公司经营管理需要，公司将聘任任东川、魏泽清、冯帆、李邹强、张镇涛、王冠南为公司副总经理，张镇涛兼任公司总会计师。
董事会提名委员会对相关人员任职资格进行了审查，拟受聘人员任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
6、关于聘任公司董事会秘书的议案。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查后，决定聘任张镇涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
附高级管理人员简历：
任东川，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005年3月至2020年10月，历任蓝光集团股份有限公司法务内部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011年9月至2015年4月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015年4月至2020年10月担任成都迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任汉商集团董事、成都迪康药业股份有限公司总裁。
魏泽清，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，汉阳区政协委员、区党代表，现任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。1989年8月参加工作，1989年8月至1993年7月，任汉阳区饮食服务行办秘书；1993年7月至1996年7月，任汉商集团家电部业务员；1996年7月至2002年4月，任汉阳商场秘书、集团办公室秘书；2002年4月至2013年4月，任汉商集团办公室副主任、主任；2013年4月至2014年4月，任汉商集团总经理助理、集团办公室主任；2014年4月至2019年4月，任汉商集团副总经理兼21世纪购物中心总经理；2019年4月至今，任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。荣获武汉市优秀共产党员等荣誉。
冯帆，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历，助理政工师、一级客户服务管理师，现任汉商集团副总经理、党委委员。1992年10月参加工作，1992年10月至1995年6月，任汉阳商场针织部营业员、股证部干事；1995年6月至2001年4月，任汉商集团办公室科员；2001年4月至2004年5月，任汉商集团办公室组织干事、秘书；2004年5月至2014年4月，任汉商集团办公室副主任；2014年4月至2018年12月，任汉商集团办公室主任、部室一党支部书记；2018年12月至2019年4月，任汉商集团党委副书记；2019年4月至今，任汉商集团副总经理、党委委员。
李邹强，男，1965年12月出生，中共党员，高中学历，高级工艺美术师、国家二级建造师，现任汉商集团副总经理。1984年10月参加工作，1984年10月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至2017年4月，任汉商集团基建设备部部长；2017年4月至2019年4月，任汉商集团总经理助理；2019年4月至今，任汉商集团副总经理。
张镇涛，男，1983年7月出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武汉众环会计师事务所；2010年8月至2015年8月，先后担任卓尔智联集团有限公司（02098.HK）证券主管、财务总监等职务；2015年9月至2022年9月，任中国通商集团有限公司（01719.HK）副总裁、财务总监等职务。2022年10月至2024年1月，任汉商集团股份有限公司（600774.SH）副总经理兼总会计师；2024年1月至今，任汉商集团股份有限公司（600774.SH）副总经理、总会计师、董事会秘书。
王冠南，男，1985年4月出生，中共预备党员，获心理学硕士学位。主要工作经历：2007年3月至2009年11月，任中诚信财务顾问有限公司高级投资经理；2009年11月至2012年4月，任北京中期期货有限公司董事会秘书、战略发展部总经理、武汉营业部负责人。2012年4月至2023年4月，任北京爱康医疗投资控股集团有限公司集团董事、办公会成员、战略委员会成员、副总裁；其中，2015年至2023年4月，兼任武汉爱康医院管理有限公司总裁；2020年6月至2021年11月，兼任重庆跃医通科技有限公司董事长。现任汉商集团副总经理、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司董事。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-014
汉商集团股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025年4月8日，经公司第十一届职工代表审议，团组长会议讨论通过了《关于刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选之日起，至十二届监事会任期届满时止。
特此公告。
汉商集团股份有限公司监事会
2025年4月9日
附刘静涛同志简历：
刘静涛，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部部长。1989年7月参加工作，1989年7月至1998年6月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998年6月至2001年7月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实发国际有限公司暨汉商美国中式店任副总经理、财务总监）；2001年7月至2010年8月任汉商集团贸易公司副经理；2010年8月至2017年4月任汉商集团贸易公司外贸部经理；2017年4月至2020年9月任汉商集团股证发展法务部副部长；2020年9月任汉商集团法务部部长、监事；2022年10月任汉商集团风控总监兼法务部部长、监事。先后荣获汉阳区先进个人、集团公司十佳个人等称号。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-016
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。
经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。
特此公告。
汉商集团股份有限公司监事会
2025年4月9日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013
汉商集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
截至股权登记日，公司总股本为295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份，公司享有表决权的股份总数为289,008,272股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举非职工监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2、3均为累积投票议案，所有候选人全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军 曹瀚文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
汉商集团股份有限公司
2025年4月9日
