证券代码：600470          证券简称：六国化工       公告编号：2025-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年04月08日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，公司董事长陈胜前先生因公出差不能主持本次会议，本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事、总经理马健先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其中公司非独立董事王刚先生、独立董事张琛先生通过通讯方式出席会议，非独立董事陈胜前先生、华卫琦先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。

　　3、 公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于确认公司最近三年关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于2024年度非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、审议议案7、8涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，议案7、8关联股东铜陵化学工业集团有限公司、关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。

　　2、本次议案全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：刘倩怡、冉合庆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议