证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十五次会议于2025年4月8日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会表决董事7名，实际参会董事7名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意刘姿女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘姿女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案经提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张立一先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案经提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于2025年4月24日在北京召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-012
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于公司董事、总经理及副总经理变更
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、总经理辞职情况
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月7日收到公司董事、总经理张龙先生的书面辞职报告。由于工作调动，张龙先生辞去公司总经理、董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，张龙先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对张龙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事及聘任总经理情况
公司于2025年4月8日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国长江三峡集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘姿女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；该事项尚需提交公司股东大会审议。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘姿女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、聘任副总经理情况
公司于2025年4月8日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张立一先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年4月9日
附件
简 历
一、刘姿女士简历
刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师，历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记。
截至本公告日，刘姿女士持有公司股份370,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
二、张立一先生简历
张立一，1983年4月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部业务一处经理、投资业务四部临时负责人，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）投资并购部主任、副总工程师兼投资并购部主任，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）副总工程师兼中国三峡（巴西）股份有限公司副总经理（主持工作）、财务总监，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员。
截至本公告日，张立一先生持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-013
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月24日 10点00分
召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月24日
至2025年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。
（二）预登记时间： 2025年4月16日（星期三） 9:00-11:00， 14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）预登记地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼405会议室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：陈思羽、赵兴 邮 箱： ctgr_ir@ctg.com.cn
电 话： 010-57680278 传 真： 010-57680279
地 址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室
邮政编码： 101199
（二）注意事项：
现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月9日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中国三峡新能源（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
