证券代码：688739         证券简称：成大生物        公告编号：2025-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）要约收购辽宁成大生物股份有限公司（“公司”或“成大生物”）股份事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　

　　● 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为19户，预受要约股份总

　　数为6,939股，约占公司总股本的0.0017%。

　　● 本次要约收购完成后，韶关高腾直接持有成大生物股份6,939股，约占公司总股本的0.0017%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

　　公司于2025年3月3日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》，韶关高腾向成大生物除辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）之外的其他所有股东，发出收购其持有的无限售条件流通股的全面要约，本次预定要约收购股份数量为183,971,587股，占公司总股本的44.18%，要约收购价格为25.51元/股。要约收购期限为2025年3月5日至2025年4月3日。

　　截至2025年4月3日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：

　　一、本次要约收购的基本情况

　　1、被收购公司名称：辽宁成大生物股份有限公司

　　2、被收购公司股票简称：成大生物

　　3、被收购公司股票代码：688739

　　4、本次要约收购的申报代码为“706601”，简称为“成大收购”

　　5、收购股份的种类：无限售条件的流通股

　　6、预定收购股份数量：183,971,587股

　　7、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：44.18%

　　8、要约收购支付方式：现金

　　9、要约收购价格：25.51元/股

　　10、要约收购有效期：2025年3月5日至2025年4月3日

　　二、本次要约收购的目的

　　本次要约收购的收购人为韶关高腾。截至本公告披露日，韶关高腾为辽宁成大的控股股东，持股比例为15.30%。

　　辽宁成大于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议董事会换届选举相关议案。根据该次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事会由 9名董事构成，包括6名非独立董事与3名独立董事，其中韶关高腾提名4名非独立董事。

　　辽宁成大于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会会议，审议上述董事会换届选举相关议案。根据该次股东会决议公告，韶关高腾提名的 4 名非独立董事候选人已经辽宁成大股东会审议通过，韶关高腾提名并当选的董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，可以对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响。因此，辽宁成大新一届董事会换届选举已完成，辽宁成大的控股股东由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁国资委变更为无实际控制人。

　　辽宁成大持有成大生物54.67%的股权，为成大生物的控股股东。本次要约收购系因上述董事会换届选举及控制权变更事项完成后，韶关高腾通过辽宁成大间接控制成大生物54.67%股权，导致成大生物层面控制权结构发生重大变化而触发。

　　本次要约收购系收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发出的收购其所持有的无限售条件流通股的全面要约，不以终止成大生物上市地位为目的。但若本次要约收购导致成大生物的股权分布不具备上市条件，收购人作为成大生物的间接控股股东，将通过辽宁成大运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及成大生物公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使成大生物在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持成大生物的上市地位。如成大生物最终终止上市，届时收购人将通过适当安排，保证仍持有成大生物剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

　　三、本次要约收购的实施

　　1、公司于2025年2月13日披露了《辽宁成大生物股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书摘要》等相关文件。韶关高腾向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发出的收购其持有的无限售条件流通股的全面要约，预定要约收购股份数量为183,971,587股，占上市公司总股本的44.18%，要约收购价格为25.51元/股。

　　2、公司于2025年3月3日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限共计30个自然日，即2025年3月5日至2025年4月3日。

　　3、公司于2025年3月21日披露了《辽宁成大生物股份有限公司董事会关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》及《联储证券股份有限公司关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购辽宁成大生物股份有限公司之独立财务顾问报告》。

　　4、公司分别于2025年3月14日、2025年3月21日及2025年3月28日发布三次要约收购提示性公告。

　　5、本次要约收购期限内，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）每日公告当日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量及累计净预受要约股份数量等相关信息。

　　四、本次要约收购的结果

　　截至2025年4月3日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为19户，预受要约股份总数为6,939股，约占公司总股本的0.0017%。韶关高腾将按照要约收购约定的条件购买上述股份，过户手续根据相关规定办理。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

　　五、公司股票复牌的安排

　　本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年4月8日（星期二）开市起复牌。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月8日

　　证券代码：688739                  证券简称：成大生物                公告编号：2025-018

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　关于韶关市高腾企业管理有限公司

　　要约收购公司股份的清算公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”） 于 2025 年 3月3日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）向成大生物除辽宁成大股份有限公司之外的其他所有股东，发出收购其持有的无限售条件流通股的全面要约，本次预定要约收购股份数量为 183,971,587 股，占公司总股本的 44.18%，要约收购价格为 25.51 元/股。要约收购期限为 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日。

　　截至 2025 年4 月3日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为19户，预受要约股份总数为6,939股，约占公司总股本的0.0017%，韶关高腾将按照要约收购约定的条件购买上述股份，过户手续将根据相关规定办理。

　　本次要约收购完成后，韶关高腾直接持有成大生物6,939股股份，约占公司总股本的0.0017%，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

　　韶关高腾按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。

　　公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月8日