证券代码：002853               证券简称：皮阿诺             公告编号：2025-006

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：5票同意，2票弃权，0票反对。

　　公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：5票同意，2票弃权，0票反对。

　　公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2025年4月21日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司董事会相关议案及监事会提交的《关于补选监事的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：5票同意，2票弃权，0票反对。

　　公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月四日

　　附件；相关弃权理由

　　董事朱峰、余彦龙弃权理由：

　　因本次临时董事会议题时间紧迫，无法在限定时间内形成决策判断。故对第四届董事会第七次会议的议题投弃权票。

　　

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺             公告编号：2025-007

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年3月31日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席林琦斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于补选监事的议案》

　　近日，林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控制人马礼斌先生推荐，监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会二〇二五年四月四日

　　

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺            公告编号：2025-008

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 回购股份方案及实施情况

　　公司于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2022年5月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,626,800股，占公司总股本的1.9442%，回购最高价格19.40元/股，回购最低价格11.01元/股，回购均价13.82元/股，使用资金总额50,112,137.00元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-035）。

　　截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

　　二、 本次变更回购股份用途及原因

　　基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，拟变更2021年5月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股股份进行注销并相应减少公司注册资本。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

　　三、 本次回购注销后股本变动情况

　　本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的3,626,800股将被注销，相应减少注册资本3,626,800元。以现有总股本为基数，公司总股本将由186,542,748股变更为182,915,948股。公司股本结构变动情况如下：

　　

　　注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　四、 本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、 本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

　　六、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月四日

　　

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺            公告编号：2025-009

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于减少注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟减少注册资本情况

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公告》，拟变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本3,626,800元。

　　上述股份回购注销完成后，公司总股本将由186,542,748股减少至182,915,948股，注册资本将由人民币186,542,748元变更为人民币182,915,948元（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核准/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。

　　本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、《公司章程》（2025年4月）。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月四日

　　

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺             公告编号：2025-010

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会前期收到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告，林琦斯女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。具体内容详见公司2025年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。

　　二、 补选监事情况

　　2025年4月3日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会二〇二五年四月四日

　　附：郭玉琳女士的简历

　　郭玉琳女士：1990年7月出生，中国国籍，本科学历。2013年3月参加工作，曾任广东名门锁业有限公司主任分析会计；2020年3月入职公司，现任公司财务管理中心工程应收主管。

　　截止目前，郭玉琳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺           公告编号：2025-011

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始；

　　网络投票时间：2025年4月21日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　

　　2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

　　3、上述提案已经2025年4月3日公司召开的第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、议案1.00和议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　6、提案1.0表决通过是提案2.00生效的前提。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在2025年4月17日 16：30前送达或发送电子邮件至webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年4月17日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部

　　联系人：柯倩

　　电话：0760-23633926；

　　电子邮箱：webmaster@pianor.com。

　　传真：0760-23631826

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2025年4月21日召开的2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　

　　说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束     委托日期：2025年4月    日