证券代码：603201      证券简称：常润股份     公告编号：2025-024

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日举行了公司第六届监事会第二次会议。会议通知已于2025年3月5日以书面和电话的方式向各位监事发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于改选第六届监事会主席的议案》。

　　同意选举居玲女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

　　2025年3月7日

　　

　　证券代码：603201       证券简称：常润股份     公告编号：2025-025

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选非职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事辞职的情况

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席谢正强先生提交的书面辞职报告，谢正强先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事与监事会主席职务，辞去上述职务后谢正强先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，谢正强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，谢正强先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，谢正强先生通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　谢正强先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，监事会对谢正强先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　二、关于补选非职工代表监事的情况

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2025年3月6日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名殷子豪先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

　　2025年3月7日

　　附件:

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　殷子豪先生， 1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年7月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任技术中心科员、技术中心设计部副主任、技术中心设计一部副主任等职务，现任技术中心设计一部主任。

　　

　　证券代码：603201      证券简称：常润股份      公告编号：2025- 026

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年3月21日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：常熟市天润投资管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.54%股份的股东常熟市天润投资管理有限公司，在2025年3月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　常熟市天润投资管理有限公司提议将《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-025）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月21日  14点 00分

　　召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月21日

　　至2025年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经由2025年3月5日公司召开的第六届董事会第二次会议通过，议案2已经由2025年3月6日公司召开的第六届监事会第二次会议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月7日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟通润汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。