证券代码：002868        证券简称：绿康生化   公告编号：2025-006

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年2月21日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　董事会同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的5,500万元借款进行展期，展期期限为十二个月，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。

　　关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年3月10日15:30召开2025年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 2 月 22 日

　　

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-007

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第十次会议于2025年2月21日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　监事在审议过程中，对此次借款展期的必要性、借款利率合理性等方面进行了充分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及股东利益的情形，一致同意该议案。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监 事 会

　　2025 年 2 月 22 日 

　　

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-008

　　绿康生化股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月21日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

　　二、补选第五届董事会独立董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王双女士为第五届董事会独立董事候选人，若王双女士的独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王双女士的简历详见附件。

　　本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　

　　本次补选王双女士为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 2 月 22 日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　王双女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，浙江大学法律专业毕业，硕士研究生学历。曾任宁波工程学院英语教师、外语系团支部书记、浙江永大联合律师事务所合伙人、副主任律师、浙江商祺律师事务所副主任律师。现任浙江京衡律师事务所合伙人律师、杭州仲裁委员会仲裁员、宁波仲裁委员会仲裁员、海口国际商事调解中心特邀调解员、东南大学法学院研究生兼职指导教师、浙江财经大学专业学位硕士研究生社会导师、南京信息工程大学创新创业导师、浙江纺织服装职业技术学院创业学院学生创新创业导师、浙江省涉外律师人才库成员。

　　王双女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王双女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-009

　　绿康生化股份有限公司

　　关于关联借款展期暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年4月3日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入5,500万元，借款用途为公司日常生产经营使用。公司于2024年5月17日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，对该笔借款进行展期，展期期限为12个月，借款展期年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供任何担保。详见公司2024年5月17日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

　　现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行再次展期，展期期限为12个月。借款年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截至本公告披露日，最新公布的一年期LPR为3.10%）

　　截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。

　　公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2025年2月21日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，赖潭平先生为上海康怡的法定代表人及主要股东，赖潭平先生与赖久珉先生为父子关系，故关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决。

　　本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，公司将本次关联交易主动提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（1）基本信息

　　

　　（2）关联关系说明

　　截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

　　经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。

　　（3）上海康怡2024年前三季度及2023年度主要财务数据

　　单位：万元

　　

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、关联交易协议主要内容

　　出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款展期金额：人民币5,500万元

　　借款展期期限：借款展期期限为十二个月，自借款实际到账日起算，可提前还款，上述借款额度在总金额范围内可循环使用。

　　借款展期利率：按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，属于合理范围。本次交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　本年年初至本公告披露日，公司与上海康怡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额累计43.02万元。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第五届董事会第六次独立董事专门会议于2025年2月21日召开，审议了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

　　本次关联交易的目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东上海康怡对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十次会议决议》；

　　3、《第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》；

　　4、《上市公司关联交易情况概述表》；

　　5、《借款展期协议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 2 月 22 日

　　

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2025-010

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月10日15:30召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）15:30开始。

　　5、网络投票时间：2025年3月10日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2025年3月5日（星期三）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2025年3月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　

　　1、议案1属于选举独立董事事项，本次仅选举1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会应审议的议案均以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、议案2为关联交易事项，关联股东需回避表决，前述关联股东不得接受其他股东委托表决。

　　3、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　4、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年3月6日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2025年3月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2025年3月6日15:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：黄楷、杨斌

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十次会议决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2025年第一次临时股东会授权委托书。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 2 月 22 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日