证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年2月21日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025013
合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年2月21日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025014
合肥城建发展股份有限公司
关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、申请银行贷款及提供抵押情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就相关情况公告如下：
为满足公司经营发展的资金需要，公司拟以合肥市蜀山区琥珀五环城和颂阁2幢114套办公用房作为抵押向交通银行股份有限公司安徽省分行申请金额不超过人民币9,800万元的贷款。本次抵押贷款事项无须提交股东大会审议。
二、本次抵押的资产情况
经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估并出具《房地产抵押估价报告》（皖中信房估字（2025）AH2-0064号），本次抵押资产价值总计为15,279.25万元，占公司最近一期经审计净资产的1.43%。
三、对公司经营的影响
本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于公司经营发展，有利于资金的灵活使用，符合公司及全体股东整体利益，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、《房地产抵押估价报告》；
4、抵押资产不动产权证明。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025015
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟与合肥智融产业园管理有限公司（以下简称“合肥智融”）共同投资设立合肥工投智造产业园有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准，以下简称“工投智造”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况
公司名称：合肥智融产业园管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：合肥市包河经济开发区花园大道582号
法定代表人：王超
注册资本：27,000万元人民币
经营范围：一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
与公司关系：公司与合肥智融无关联关系，合肥智融实际控制人系合肥市包河区人民政府国有资产监督管理委员会
三、投资标的基本情况及主要内容
（一）工投智造基本情况
公司名称：合肥工投智造产业园有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河经开区管理委员会院内
注册资本： 20,000万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；承接合肥工投工业科技发展有限公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以市场监督管理部门核准为准）。
（二）工投智造出资及持股情况
单位：人民币万元
（三）工投智造治理结构
工投智造按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。董事会由5人组成，其中工业科技提名3名董事，合肥智融提名2名董事。工投智造董事长兼任总经理和法定代表人，由工业科技提名的董事担任。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资符合工业科技的战略发展规划，便于与项目所在地政府长期保持良好的互动关系，助推项目落地建设。同时，将进一步增强工业科技区域品牌效应，增进区域园区产业相互关联性和互补性。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立工投智造事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
3、本次对外投资对公司2025年度的生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、《合作出资协议书》；
4、合肥智融营业执照及财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二五年二月二十一日
