证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-095
转债代码:113655 转债简称:欧22转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议,本次会议通知已于2024年12月12日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定<欧派家居集团股份有限公司市值管理制度>的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
为规范公司的市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《欧派家居集团股份有限公司市值管理制度》。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司
董事会
2024年12月17日