证券代码：688568          证券简称：中科星图         公告编号：2024-068

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：星图测控，证券代码：874016。公司持有星图测控46.36%股份。星图测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。现就有关事项提示如下：

　　一、星图测控公开发行股票并在北交所上市相关情况

　　2023年12月14日，星图测控收到北交所出具的《受理通知书》（编号为：GF2023120005），北交所已正式受理星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

　　2024年1月11日，星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

　　2024年3月6日，星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

　　2024年3月18日，星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。

　　2024年10月31日，星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

　　2024年11月8日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第22次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2024年11月8日，星图测控收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。

　　2024年11月20日，星图测控及其保荐机构中信建投证券股份有限公司提交的《中科星图测控技术股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于落实上市委员会审议会议的函的回复》已在北交所官网披露。

　　2024年12月13日，星图测控收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），同意星图测控向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，星图测控本次发行股票应严格按照报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　详细情况可查阅北交所官网和星图测控在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

　　二、风险提示

　　星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2024年12月17日