证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-092
债券代码：127074 债券简称：麦米转2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
R适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1.合并资产负债表项目
2.合并年初到报告期末利润表项目
3.合并年初到报告期末现金流量表项目
2024年第三季度，公司实现营业收入18.92亿元，较上年同期上升19.02%；实现归属于上市公司股东的净利润9,656.22万元，较上年同期上升3.86%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润8,113.47万元，较上年同期上升16.30%；剔除汇兑损益影响后，公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为10,358.95万元，较上年同期上升41.87%。
2024年前三季度，公司实现营业收入59.03亿元，较上年同期上升 21.06%；实现营业利润42,208.48万元，较上年同期下降14.72%；实现归属于上市公司股东的净利润41,114.70万元，较上年同期下降14.82%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润36,279.06万元，较上年同期上升18.10%；剔除汇兑损益影响后，公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为37,971.03万元，较上年同期上升27.06%；公司基本每股收益为0.8241元，较上年同期下降0.1437元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、2024年第三季度可转换公司债券“麦米转2”的转股情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年，募集资金总额为122,000万元。
2024年第三季度，“麦米转2”因转股减少40张（票面金额共计人民币4,000元），转股数量为129股。截至2024年9月30日，“麦米转2”尚有12,199,156张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,915,600元。截至2024年9月30日，“麦米转2”共累计转成2,709股“麦格米特”股票。具体内容详见公司于2024年10月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-084）。
2、可转换公司债券“麦米转2”2024年付息情况
根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“麦米转2”在其计息期限内每年付息一次，票面利率为第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。公司已于2024年10月14日按面值支付第二年利息，每10张“麦米转2”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。本次付息是“麦米转2”第二年付息，期间为2023年10月14日至2024年10月11日，票面利率为0.5%，本次付息的债权登记日为2024年10月11日。具体内容详见公司于2024年10月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”2024年付息的公告》（公告编号：2024-082）。截至本公告日，“麦米转2”的2024年付息事宜已完成。
3、公司股份回购方案实施情况
公司分别于2024年8月29日和2024年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币32元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份852,300股，占公司截至2024年9月30日总股本的0.17%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：童永胜 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：骆颖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：童永胜 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：骆颖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-090
债券代码：127074 债券简称：麦米转2
深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：
一、 审议通过《关于＜深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》
公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-091
债券代码：127074 债券简称：麦米转2
深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：
一、 审议通过《关于＜深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》
经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 备查文件
1、 公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监 事 会
2024年10月31日
