证券代码：002657             证券简称：中科金财            公告编号：2024-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1,237,653股，占公司目前总股本的0.364%。

　　2. 本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年10月10日。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司办理了本次解除限售相关事宜。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1．2023年8月1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　2．2023年8月2日至2023年8月11日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月12日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3.2023年8月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8月19日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4．2023年8月24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　5.2023年9月15日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司办理完成了2023年限制性股票激励计划授予登记的工作，授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日。

　　6.2024年6月5日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 37,037股。

　　7.2024年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份回购注销业务。

　　8. 2024年9月2日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1,237,653股，占公司目前总股本的0.364%。

　　二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　1.限售期届满的说明

　　本次股权激励授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。

　　本计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的24个月内分2期解锁。解锁时间安排及解锁比例如下表所示：

　　

　　本次激励计划授予的限制性股票授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期已于2024年9月18日届满。

　　2.满足解除限售期条件的说明

　　

　　综上，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的5名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,237,653股，占公司总股本的0.364%。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划内容的差异说明

　　公司2024年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，公司已回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的37,037股限制性股票，回购价格为8.10元/股。

　　上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2024年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

　　除上述事项外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年10月10日；

　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计5人；

　　3、本次解除限售的限制性股票数量为1,237,653股，占目前公司最新股本总额的0.364%。

　　4、本次限制性股票解除限售具体情况如下表：

　　

　　五、本次解除限售后，公司股份结构变动情况表

　　

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　3、北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2024年9月30日