证券代码：002727                   证券简称：一心堂                   公告编号：2024-102号

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购事项

　　公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至 2024年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,053,200股，占公司目前总股本的比例为1.0156%，最高成交价13.52元/股，最低成交价12.97元/股，成交总金额80,656,393.9元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股（含）。

　　本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定。

　　2、税收辅导事项

　　2023年，公司及各子公司接受所在地主管税务局对 2020 年至 2022 年的纳税情况开展税收辅导工作，公司已在2023年进行相应会计处理，并已完成税款申报缴纳，同步完成了相关业务流程优化。2023年税收辅导时，各省在政策执行认定上还存在差异，在2024年第三季度，子公司陆续收到进一步税务辅导要求，预计将参照母公司执行相关税务政策，目前正就相关辅导事项开展工作，待有进一步进展，我们将在各所属期报告中进行披露。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　法定代表人：阮鸿献

　　二〇二四年八月三十日

　　

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-101号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年8月30日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年8月19日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　《关于公司2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年半年度财务报告对外报出。

　　《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-100号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年8月30日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年8月19日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对3票，弃权3票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日