证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-050
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年8月20日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年8月30日，本次监事会以现场的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2024年H股半年度业绩公告及A股半年度报告的议案》
（一） 公司2024年半年度业绩公告（H股）和2024年半年度报告（A股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2024年半年度业绩公告（H股）和2024年半年度报告（A股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。
（三） 未发现公司2024年半年度业绩公告（H股）和 2024年半年度报告（A股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。
（四） 监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于审议公司2024 年中期分红方案的议案》
（一） 同意公司2024年中期分红方案。2024年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，本公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为113.99亿元，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14005（含税）。以2024年8月30日公司总股本16,278,611,425股份为基数，合计拟派发现金红利约22.80亿元。
（二） 本次中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
（三） 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于审议公司＜2024年半年度对中交财务有限公司风险持续评估报告＞的议案》
同意公司2024年半年度对中交财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-048
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义：
2024年8月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年8月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2024年H股半年度业绩公告及A股半年度报告的议案》
同意公司2024年半年度业绩公告（H股）和2024年半年度报告（A股）。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于审议公司2024年中期分红方案的议案》
（一） 同意公司2024年中期分红方案。2024年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，本公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为113.99亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14005（含税）。以2024年8月30日公司总股本16,278,611,425股份为基数，合计拟派发现金红利约22.80亿元。
本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（二） 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2024年中期分红方案公告。
（三） 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于审议＜2024年半年度中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告＞的议案》
（一） 同意公司对中交财务有限公司风险持续评估报告。
（二） 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
（三） 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2024年半年度中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于审议关于中国港湾参股投资几内亚西芒杜1＆2号铁矿项目的议案》
同意中国港湾以增资扩股形式参股投资“宝联体”，现金出资2.36亿美元持有“宝联体”5%股权，参与投资几内亚西芒杜1＆2号铁矿项目。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于中交路建联合体投资建设秦皇岛至沈阳高速公路（松岭门至沈阳段）项目的议案》
同意公司与中交路建、一公局集团、一航局组成联合体，合计现金出资26.23亿元，分别持股项目公司26.01%:13.74%:6.25%:5.0%，参与投资建设运营秦皇岛至沈阳高速公路（松岭门至沈阳段）项目。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-049
中国交通建设股份有限公司
2024年中期分红方案公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股现金红利0.14005元（含税）。
● 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
一、 利润分配方案内容
公司为提高分红可预见性，落实《提高控股上市公司质量》《提质增效重回报》工作方案，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，制订本次利润分配方案。
截至2023年12月31日，公司合并报表经审计未分配利润为1,812.89亿元。2024年上半年，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，本公司合并报表经归属于母公司股东的净利润约为113.99亿元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14005（含税）。截至2024年8月30日，公司总股本16,278,611,425股，以此计算合计拟派发现金红利总计约22.80亿元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于审议公司2024年中期分红方案的议案》，本方案符合《中国交通建设股份有限公司章程》规定的利润分配政策和《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年》。
（二） 监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
三、 相关风险提示
本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次中期分红方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
董事会
2024年8月31日
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年中期分红派息预案：公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币1.4005元（含税），以2024年8月30日总股本16,278,611,425股为基数，合计拟派发现金红利约22.80亿元（含税）。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债的利息6.23亿元和限制性股票股利0.32亿元。
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
注：截止2024年6月30日，A股154,248户；H股11,899户。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
注1:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中国交通建设股份有限公司
2024年8月30日
