A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-065
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月9日(星期一) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年9月2日(星期一) 至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月9日下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理、独立董事宋铁波、财务负责人、董事会秘书以及投资者关系负责人(如有特殊情况，参加人员可能调整)。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月9日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gac.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、部门：董事会办公室
2、电话：020-83151139转3
3、传真：020-83150319
4、邮箱：ir@gac.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
广州汽车集团股份有限公司
董事会
2024年8月30日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-062
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届监事会第22次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第22次会议于2024年8月30日（星期五）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开，本次会议应到监事5名，现场出席监事4名，曹限东监事以视频方式参加会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司
监事会
2024年8月30日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-061
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第68次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第68次会议于2024年8月30日（星期五）上午9:30在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事11人，其中现场出席董事5人，冯兴亚董事、赵福全董事、肖胜方董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、管大源董事以远程视频等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于2024年上半年经营计划完成情况及下半年经营计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》, 同意2024年中期向全体股东（股权登记日为2024年9月23日）派发每股0.03元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2024年部分专项计划调整的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据公司商用车发展规划，为进一步集中资源，提升竞争优势，实现商用车战略转型及高质量发展。同意以经备案的评估值为基础，通过在产交所公开挂牌的方式转让参股公司广州广汽比亚迪新能源客车有限公司49%股权，挂牌转让的底价约为1.03亿元。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议向全体股东派发每10股0.3元（含税）的中期现金股利。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
注：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的70.48%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股301,228,000股，约占本公司H股股本的9.72%；故其持有本公司A、H股合计共为5,508,160,069股，约占本公司总股本的52.52%；
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-064
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权限制行权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年中期利润分配实施计划，将股票期权限制行权时间公告如下：
一、本公司已于2023年12月11日正式进入《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的第2个行权期（期权代码：0000000595），有效行权期为2023年12月11日-2024年12月10日，目前尚处于行权阶段。
二、本次限制行权期为2024年9月5日至2024年9月24日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
2024年8月30日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-063
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
● 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于2024年8月30日召开第六届董事会第68次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，拟以利润分配股权登记日（2024年9月23日）公司的总股本为基数，向全体股东派发每10股0.3元人民币（含税）现金股息，有关事宜公告如下：
一、利润分配方案内容
经董事会决议，公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。以截至2024年8月30日公司总股本10,391,503,818股计算，拟派发现金红利约3.12亿元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年8月30日召开第六届董事会第68次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意拟以利润分配股权登记日（2024年9月23日）公司的总股本为基数，向全体股东派发每10股0.3元人民币（含税）现金股息。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
