证券代码：001380          证券简称：华纬科技         公告编号：2024-054

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月28日、2024年7月17日召开第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年7月2日、7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”、“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

　　一、 本期员工持股计划的股票来源及数量

　　本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2024年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），并于2024年5月21日实施了首次回购。

　　截至2024年6月24日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,018,724股，占公司总股本183,009,600股的0.56%，最高成交价为19.954元/股，最低成交价为19.15元/股，支付的总金额19,999,097.72元（不含交易费用），公司上述回购股份方案已实施完毕。

　　公司用于本期员工持股计划的回购股份为433,600股。

　　二、 本员工持股计划非交易过户的情况

　　（一）账户开立情况

　　2024年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，证券账户号码为：0899441606。

　　（二）本次员工持股计划股份认购情况

　　2024年7月2日，公司披露了《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划涉及的标的股票规模不超过45.66万股，拟募集资金总额不超过447.01万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为447.01万份。本次员工持股计划每股受让价格为9.79元，定价不低于本期持股计划公告前1个、前120个交易日均价的50%。

　　本次员工持股计划认购资金已实缴到位。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2024]第ZF11034号），截至2024年8月3日，公司已收到28名激励对象缴纳的认购款4,244,944.00元，实际认购份额为4,244,944.00份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司未以任何方式向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

　　（三）本次员工持股计划非交易过户情况

　　2024年8月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票433,600股已于2024年8月26日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的0.24%，过户价格为9.79元/股。

　　截至本公告日，本期员工持股计划已完成非交易过户，本期员工持股计划持有的股票数量合计433,600股，占公司目前总股本的0.24%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的认购份额上限。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　本员工持股计划存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划的额外锁定期根据持有人的自愿承诺执行，所有持有人自愿承诺在锁定期届满之日起至2027年3月31日，不以任何形式分配已满足解锁条件的标的股票权益。

　　三、 本员工持股计划涉及的关联关系及一致行动关系的认定

　　根据公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的书面确认，本次员工持股计划持有人金国清系董事兼副总经理霍新潮之配偶且为董事霍中菊之夫妹；王全国系董事兼副总经理霍新潮之姐夫；吴登科系董事会秘书姚芦玲之配偶。因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、前述董事及高级管理人员存在关联关系。前述人员自愿放弃其持有员工持股计划份额所享有的持有人会议提案权、表决权，且不担任管理委员会任何职务。本次员工股持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，员工持股计划持有人将放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的股东大会的出席权、表决权、提案权。因此本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　四、 本员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取员工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》等规定进行相应的会计处理，员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、 其他

　　公司将根据员工持股计划实施进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　

　　证券代码：001380         证券简称：华纬科技        公告编号：2024-055

　　华纬科技股份有限公司

　　关于子公司取得不动产权证书

　　暨对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协议》，在重庆市渝北区投资建设“华纬科技重庆生产基地”，项目计划总投资约6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2024年4月30日，公司与重庆战新科技产业集团有限公司签署了《华纬科技重庆生产基地项目投资协议》，协议签署后，双方将按照约定积极推进本次项目投资事项。

　　2024年7月13日，公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司已与重庆市渝北区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：渝地工（2024）合字（渝北）第02号），后续将按合同约定缴纳土地出让金，并办理相关权证。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司已办理完成相关权属证书手续，取得了位于重庆市渝北区唐家沱组团N分区N3-18-3/03号地块的《中华人民共和国不动产权证书》。

　　三、《不动产权证书》主要内容

　　1、不动产权证号：渝（2024）渝北区不动产权第000775133号

　　2、权利人：华纬汽车零部件（重庆）有限公司

　　3、共有情况：单独所有

　　4、坐落：渝北区唐家沱组团N分区N3-18-3/03地块

　　5、不动产单元号：500112014006GB00047

　　6、权利类型：国有建设用地使用权

　　7、权利性质：出让

　　8、用途：工业用地

　　9、面积：42,510平方米

　　10、使用期限：2074年07月18日止

　　四、备查文件

　　《中华人民共和国不动产权证书》。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日