证券代码：301120                证券简称：新特电气                公告编号：2024-012

　　

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本371,441,055股扣除回购专用证券账户中的3,007,050股后的368,434,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司以自主研发为主，在持续专注于以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器的研发、生产、销售及配套产品的销售的同时，积极拓展储能行业的业务及产品研发、生产、销售。公司有变频用变压器、电抗器、电力变压器以及电控、PCS、工商业储能一体机等产品线，产品广泛应用于电力、高效节能、新能源、新基建等行业，实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。同时公司依托多年深厚的电力电子技术积累，积极探索前沿技术，布局储能业务，研发、生产及销售储能系列产品，包括但不限于PCS、DC/AC逆变器、光储一体机、储能系统集成等。公司产品拥有欧盟CE认证、北美UL认证等一系列权威认证，出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等60多个国家和地区。

　　（二）公司主要产品及服务

　　1.变压器系列产品

　　公司变压器系列产品主要包括变频用变压器、电力变压器、小型变压器、船用变压器等产品。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用场景下用电设备的差异化需求；通过隔离变频电气系统及电网，实现对电网、变频器及用电设备的保护；通过移相有效消减网侧谐波、提高系统功率因数、减少无功补偿设备投入，减少电网污染并实现变频电气系统运行效率的提升，是高压变频器必不可少的重要组成部分；船用变压器可作为电力网中供动力、照明、隔离用设备。

　　变压器常用的冷却介质为空气或变压器油，依靠空气自然对流或通过加装风机提高空气流动性进行冷却的为干式变压器；浸渍在绝缘油中，依靠油性物质流动进行冷却的为油浸式变压器。公司干式、油浸式变频用变压器产品样式如下：

　　

　　在高效节能领域（变频），公司可提供的主要产品：多绕组干式变频变压器、6-36脉干式变压器、6-36脉油浸变压器、多绕组油浸变频变压器、非包封三角形变压器、6-36脉干式浇注变压器等；在新能源领域（风电、光伏、储能），公司可提供的主要产品：6-36脉干式变压器、6-36脉干式浇注变压器、6-36脉油浸变压器、多绕组干式变频用变压器、非包封三角形变压器、多绕组干式变频浇注变压器等；在海洋工程领域（船舶、岸电、海上平台），公司可提供的主要产品为船用变压器（6-36脉干式变压器、6-36脉干式浇注变压器）等。

　　2.电抗器系列产品

　　电抗器是电力系统中用于限制电流变化的电气设备。电抗器通过限制短路电流、滤波实现对电网的保护、减少对电网的污染，通过无功补偿提高用电设备的运行效率。该类产品也可用于变频电气系统，常用于进出线侧滤波，以降低谐波对变频电气系统、其他电气设备及电网的影响；亦用于平波，以保证变频电气系统运行的稳定性。

　　电抗器按结构可分为空心、浸漆、浇注三类，公司生产进出线、并联、串联、平波、滤波、启动、负载电抗器产品按用途可广泛应用在风电、光伏、储能、石油、化工、冶金、煤炭、轧钢等领域。

　　

　　3.储能系列产品

　　公司储能产品包括储能浇注变压器、集中式储能变流器、组串式储能变流器、EMS、交流升压一体机、工商业储能系统、大型储能系统、快速布置型储能系统等产品，满足多种应用模式：光储联动、峰谷套利、台区扩容、需求响应、配电增容、需量控制、虚拟电厂、无功补偿、油电均衡、谐波治理等。

　　

　　

　　（三）主要经营模式

　　1.研发模式

　　公司以自主研发、自主创新为主导，紧密围绕行业发展以客户需求结合公司战略发展前瞻性布局研发项目，公司主要产品研发一代、验证一代、推广一代，同时，紧密围绕市场需求，持续迭代创新，确保了公司研发方向与行业发展、市场需求变化始终保持较高的一致性，形成了公司研发项目针对性强、研发成果客户认可度高、新技术新产品推广快等特点，确立了公司在行业内技术领先的竞争地位。

　　2.设计与制造模式

　　公司采用订单驱动型生产模式，产品均为定制化产品。

　　定制化产品是指公司根据销售订单，技术中心根据客户要求进行个性化设计，生产计划部下生产任务，采购部根据物料清单实施采购，制造中心组织生产，质量中心对产品的全过程进行质量管控。

　　3.采购模式

　　公司采用“订单采购+备货”的采购模式：对于硅钢片、有色金属、绝缘材料，考虑具备通用性及经济批量采购因素，长期保持安全库存备货；其他原材料根据订单进行采购。公司建立了采购循环相关的内部控制制度，对采购、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

　　4.销售模式

　　公司的销售模式为直销模式。变频用变压器产品具备较高的定制化需求，公司与客户间普遍保持密切、深入的直接技术交流与合作。公司通过客户产品认证、被纳入合格供应商名单后，客户直接向公司提出产品需求及技术要求；公司根据客户需求形成设计方案并投入生产，生产完成后按要求直接向客户发货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.利润分配

　　公司2022年度利润分配方案为：以现有股份247,627,370股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元，合计派发现金红利19,810,189.60元（含税）；不送红股；以资本公积转增股本每10股转增5股，剩余未分配利润结转以后年度。公司于2023年5月30日完成2022年年度权益分派实施工作，总股本增加至371,441,055股。

　　2.与专业机构共同投资

　　公司子公司北京新华都变频变压器有限公司使用自有资金参与认购青岛玉颉股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，认缴2,400万元作为有限合伙人，占当时已募资金的比例为20.34%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-003）。

　　3.回购股份

　　公司于2023年11月9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币4,500万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2023-055）。报告期末，公司已累计回购股份1,461,700股，占公司总股本的0.3935%，使用资金总额为17,029,256.50元。