证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-029
债券代码：127052 债券简称：西子转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月24日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2024年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理廖海燕女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为553,019,641股，占公司股份总数的74.8127%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份550,610,056股，占公司股份总数的74.4868%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份2,409,585股，占公司股份总数的0.3260%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东13人，代表有表决权的股份数为2,409,685股，占公司总股份的0.3260%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2023年度报告及摘要》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
2.00 《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
3.00 《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
4.00 《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
5.00 《2023年度利润分配方案》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,394,685股，反对15,000股，弃权 0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3775%。
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权 0 股。提案获通过。
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意552,414,341股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8905%，反对605,300股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,804,385股，反对605,300股，弃权 0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的74.8805%。
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的提案》；
表决结果：同意552,956,841股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9886 %，反对62,800股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,346,885股，反对62,800股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3939%。
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意102,870,685股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9854%，反对15,000股，回避450,133,956股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,394,685股，反对15,000股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3775%。
10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
11.00 《关于修订公司章程的提案》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》；
12.01 《股东大会议事规则》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权 0 股。提案获通过。
12.04 《对外担保管理制度》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十一项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二二四年四月二十四日
