证券日报 - 深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 2022-10-28

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2022年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠200万元的议案》

　　公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会（以下简称“基金会”）。该基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币200万元，主要用于希望小学的工程建设工作及基金会其他捐助活动开展。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：本报告合并利润表及母公司利润表中“营业成本”、“销售费用”列示金额与2021年10月19日披露的2021年第三季度报告中对应项目金额存在差异，主要系为公允体现本报告期与去年同期相关项目变化情况，公司依据新会计准则实施问答要求，将去年同期销售费用中运输费调整至营业成本，相关项目列示金额相应变化。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2022年1-4月，公司主要生产基地相继受地方疫情及防疫政策影响，人员出行及物流运输受阻，导致当期订单生产及交付延迟，营业收入及净利润相应受影响。面对市场需求、疫情防控政策等因素的变化，公司董事会及核心管理团队采取多种经营策略积极应对，加快推进越南厂房搬迁及新业务厂房改造进度，扩产降本；稳步发展传统业务，大力开拓新业务市场。此外，今年二季度以来起物料供应及价格逐渐常态化回归，叠加人民币对美元汇率贬值，出口业务的汇兑收益增加等因素的综合影响，公司业务规模持续扩大，盈利能力进一步提升，毛利率及净利率均实现同比增长。

　　2022年前三季度公司实现营业收入80.71亿元，较去年同期增加3.45%；实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较去年同期增加20.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，较去年同期增加44.00%；综合毛利率为12.46%，较去年同期增加0.82个百分点（去年同期毛利率数据以调整销售费用至营业成本后的11.64%为准）；净利率（归母净利润/营业收入）为4.34%，较去年同期增加0.61个百分点。

　　单季度看，2022年第三季度实现营业收入28.76亿元，较去年同期增加3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较去年同期增加66.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，较去年同期增加55.25%。综合毛利率为12.77%，较去年同期增加1.37个百分点（去年同期毛利率数据以调整销售费用至营业成本后的11.40%为准）；净利率为5.55%，较去年同期增加2.09个百分点。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计