证券代码：002458       证券简称：益生股份         公告编号：2022-077

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况，公司对部分治理制度进行修订。

　　2.1关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-078

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十七次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-080

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁业务概述

　　为满足山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金需求，公司拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展融资租赁售后回租业务，将公司部分养殖场区资产转让给江苏租赁并回租使用，融资金额为人民币10,000万元，租赁期限为36个月。

　　公司与江苏租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并授权公司董事长曹积生先生代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：江苏金融租赁股份有限公司

　　2、住所：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

　　3、企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　4、法定代表人：熊先根

　　5、注册资本：298,664.9968万人民币

　　6、统一社会信用代码：913200001347585460

　　7、成立日期：1988-04-23

　　8、营业期限：1988-04-23至无固定期限

　　9、经营范围:融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

　　10、控股股东：江苏交通控股有限公司

　　经查询，公司未发现江苏租赁为失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产名称：公司部分养殖场区资产。

　　2、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、标的价值：公司与江苏租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

　　四、融资租赁的主要内容

　　1、租赁物：公司部分养殖场区资产

　　2、融资金额：人民币10,000万元

　　3、租赁方式：采取售后回租，即：公司将部分设备等的所有权转让给江苏租赁，并回租使用，租赁合同期内，公司按约定向江苏租赁支付租金。

　　4、租赁期限：36个月

　　5、租金支付方式：月度还款

　　6、租赁物件所有权：在租赁期间，租赁物件所有权归江苏租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

　　以上交易内容以正式签署的协议为准。

　　五、融资租赁的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营资金需求，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力。通过开展设备等资产融资租赁售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　本次开展融资租赁业务，不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份             公告编号：2022-079

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司因经营发展的需要，拟向特定对象非公开发行股票募集资金，以实现种鸡、种猪双轮驱动，提升公司高代次畜禽种源核心竞争力；扩大公司产品产能，完善产业地域布局；补充流动资金，增强公司抗风险能力。 公司本次拟非公开发行A股股票数量不超过1.2亿股（含本数），募集资金总额（含发行费用）为不超过11.6亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于种猪养殖项目、种鸡孵化场项目及用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至目前，公司非公开发行股票事宜已经2022年第二次临时股东大会审议通过，正在有序推进。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：曹积生       主管会计工作负责人：林杰                 会计机构负责人：陈小军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹积生           主管会计工作负责人：林杰           会计机构负责人：陈小军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　法定代表人：曹积生       主管会计工作负责人：林杰               会计机构负责人：陈小军

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2022年10月28日