证券代码：301279        证券简称：金道科技         公告编号：2022-047

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月25日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年三季度报告的议案》。公司2022年三季度报告全文将于2022年10月27日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2022-049

　　浙江金道科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2022年10月25日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月15日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技       公告编号：2022-048

　　浙江金道科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年10月25日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月15日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

　　董事会认为，公司编制的《2022 年三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日