证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2022-085

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2022年前三季度的经营成果和财务状况，《公司2022年第三季度报告》已于2022年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　

　　证券代码：300832    证券简称：新产业     公告编号：2022-086

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2.本次董事会于2022年10月20日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、陆勤超、潘海英、王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　

　　证券代码：300832    证券简称：新产业      公告编号：2022-087

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次监事会会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2.本次监事会于2022年10月20日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘登科以通讯表决方式参会；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

　　5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式》等有关规定，公司董事会现已完成《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1.《公司第四届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会

　　2022年10月21日