证券代码：600528    证券简称：中铁工业   编号：临2022-016

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、修订背景

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件和公司管理实际需求，对《公司章程》进行修订。

　　2022年4月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　二、修订内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　

　　

　　注：1.上表未全部列示仅做简单文字修改的内容，相关内容请参见《公司章程》全文；2.根据上表进行删除、新增章节和条款后，《公司章程》其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。

　　以上修订方案还需提交公司2021年年度股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日