证券代码：600734       证券简称：*ST实达     公告编号：第2022-051号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2021年计提各项减值准备合计1,412,780,141.09元，具体如下：

　　1、本期公司计提应收帐款坏帐损失-7,166,279.01元。

　　2、经测算，本期公司应收票据中的商业承兑汇票按0.04%计提坏账损失，相应计提应收票据坏账损失6,825.94元。

　　3、本期公司计提其他应收款坏帐损失1,402,517,319.61元。

　　4、本期公司计提长期应收款坏帐损失1,881,858.71元。

　　5、本期公司提取存货跌价损失15,540,415.84元。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

　　具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810,824,880.85元人民币，加上年初未分配利润-2,288,249,645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》：《公司2021年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作的总结报告》。

　　（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2021年履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

　　（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》：具体通知同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年第一季度报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　??2022年4月29日

　　

　　证券代码：600734     证券简称：*ST实达     公告编号：第2022-052号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2021年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810,824,880.85元人民币，加上年初未分配利润-2,288,249,645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《公司2021年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《公司2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　（十）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《公司2022第一季度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《公司2022第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：600734      证券简称：*ST实达     公告编号：第2022-053号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于计提公司2021年度

　　各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月28日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，2021年度公司应提取的各项减值准备合计为1,412,780,141.09元，具体如下：

　　一、计提各项资产减值准备的情况

　　（一）公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收帐款坏帐损失-7,166,279.01元。

　　（二）公司以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收票据划分为若干组合，对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，本期公司应收票据中的商业承兑汇票按0.04%计提坏账损失，相应计提应收票据坏账损失6,825.94元。

　　（三）公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏帐损失1,402,517,319.61元，各公司提取情况如下：

　　1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账损失1,350,182,679.11元；

　　2、深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账损失17,195,879.04元；

　　3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账损失23,525,403.70元；

　　4、深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账损失5,268,918.21元；

　　5、南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账损失521,413.11元；

　　6、北京铸凰科技有限公司提取其他应收款坏账损失5,822,433.06元；

　　7、北京浤铸技术有限公司提取其他应收款坏账损失593.38元。

　　（四）公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏帐损失1,881,858.71元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　（五）公司存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价损失。本期公司提取存货跌价损失15,540,415.84元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　本事项经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本年计提上述各项资产减值准备，将导致2021年度公司合并报表净资产和利润总额的相应减少。

　　三、独立董事关于本次计提各项资产减值准备的独立意见

　　本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议 ；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议 ；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：600734        证券简称：*ST实达       编号：第2022-055号

　　福建实达集团股份有限公司关于申请

　　撤销公司股票退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）申请撤销公司股票退市风险警示，能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司因2018年、2019年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值，因此公司股票已经于2020年6月16日被实施退市风险警示。公司2020年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定，公司股票继续被实施退市风险警示。公司股票简称仍为“*ST实达”，股票代码600734不变，公司股票仍在风险警示板交易，股票的日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、公司 2021年度经审计的财务报告情况

　　公司2021年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计，截至2021年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为45,513.35万元， 2021年度实现营业收入92,181.99万元， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入88,460.17万元，归属于上市公司股东的净利润为68,993.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-171,602.76万元。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照《上市规则》第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上市规则》第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。依据《上市规则》第9.3.8 规定：上海证券交易所自收到公司申请之日后10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。依据《上市规则》第9.1.11 规定：上海证券交易所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。

　　公司申请撤销公司股票退市风险警示，能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性，在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日