证券代码：000426         证券简称：兴业矿业       公告编号：2022-16

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，公司结合自身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下：

　　一、 《公司章程》的修订对照表

　　

　　

　　注：因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更的，均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　二、 《股东大会议事规则》修订对照表

　　

　　注：因本次规则增加条款而致使原规则条款序号发生变更的，均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　三、 《董事会议事规则》修订对照表

　　

　　四、《监事会议事规则》修订对照表

　　

　　除以上修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他条款均保持不变。上述制度修订事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日