证券代码：002878      证券简称：元隆雅图         公告编号：2022-022

　　

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　致同所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同所为公司2022年度财务报告进行审计，审计费用合计为120万元人民币（含税），其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计30万元。

　　二、拟聘请审计机构基本情况介绍

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　致同所已购买职业保险，涵盖了因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，符合相关规定。2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额6亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　拟项目合伙人：韩瑞红，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。近三年复核上市公司审计报告5份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：李红霞，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　拟质量控制复核合伙人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　3、业务信息

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　4、执业信息

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　5、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　2、公司于2022年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作及其资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，并将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会对拟续聘2022年度审计机构意见。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　

　　证券代码：002878         证券简称：元隆雅图      公告编号：2022-019

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年4月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2022年4月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，7名董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（十）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于预计2022年度为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2022年4月22日