证券代码：688778        证券简称：厦钨新能        公告编号：2022-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》修订内容

　　

　　

　　除上述条款修订外，本次修订还根据《上市公司章程指引》统一将阿拉伯数字调整为中文数字，原《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》涉及的其他条款内容保持不变。

　　二、其他事项说明

　　本次《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》修订事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2022年3月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，待股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2022年3月31日