证券代码：600641        证券简称：万业企业     公告编号：2021-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年06月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的47,300,468股股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，副董事长程光先生、董事李勇军先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事邬德兴先生、徐菲女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事候选人的议案

　　

　　2、 关于选举公司独立董事候选人的议案

　　

　　3、 关于选举公司监事候选人的议案

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1-14为非累积投票议案，议案15-17为累计投票议案，其中议案9为特别决议议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　上述议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、吕程

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海万业企业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2021年6月24日

　　

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业        公告编号：临2021-022

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2021年6月11日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2021年6月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；

　　选举杨征帆先生为第十届董事会战略委员会委员，战略委员会选举朱旭东先生为主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；

　　选举夏雪女士为第十届董事会提名委员会委员，提名委员会选举夏雪女士为主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举夏雪女士为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月24日