证券代码：002511      证券简称：中顺洁柔           公告编号：2021-74

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年5月18日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年5月21日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　公司结合实际情况及参照有关规则的规定，对《监事会议事规则》的部分条款作出修订。

　　《监事会议事规则（2021年5月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交2021年度第四次临时股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：（1）公司制定的《公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；（2）第三期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与的情形；（3）第三期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的有关条件，符合相关确定标准，其作为公司第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（4）公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；（5）公司实施第三期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，更好地促进公司长期、持续、健康发展。因此，同意公司实施第三期员工持股计划。

　　同意将此议案提交2021年度第四次临时股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司制定的《第三期员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。

　　同意将此议案提交2021年度第四次临时股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守， 较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘其为2021年度的财务审计机构。

　　同意将此议案提交2021年度第四次临时股东大会审议。

　　六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为499名激励对象的4,809,045股限制性股票办理解锁手续。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为2,274名激励对象的2,948,559份股票期权办理行权手续。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二期解锁时，共有96名激励对象在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的原因，需回购注销共计2,021,305股限制性股票。

　　本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

　　同意将此议案提交2021年度第四次临时股东大会审议。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。

　　监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第二期行权时，共有468名激励对象在行权前离职失去激励资格、个人考核不达标，未能行权、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能全额行权的原因，需注销共计1,294,091份股票期权。

　　本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

　　特此公告。

　　

　　

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2021年5月21日