证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 公告编号：2021-049
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月21日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区西沙路25号海航创业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，张英、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席3人，萧飞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、 公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏，财务总监张鸿清，副总裁伍晓熹、张志刚、刘吉春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：2020年财务报告和2021年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2020年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：2020年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：2020年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：2020年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于更换公司董事的报告
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2021年5月22日
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 编号：临2021-050
海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月21日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告
因工作调整原因，徐军先生拟不再担任公司董事长，刘位精先生拟不再担任公司执行董事长、董事、法定代表人职务。公司董事会同意选举刘璐先生担任公司董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。刘璐先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告
公司董事会同意选举刘璐先生担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。徐军先生不再担任公司战略委员会召集人，继续担任战略委员会委员；不再担任薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。刘位精先生不再担任公司战略委员会委员；审计与风险委员会委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司高级管理人员的报告
因工作调整原因，马志敏先生拟不再担任公司总裁职务。根据工作需要，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐军先生担任公司总裁职务，马志敏先生担任公司常务副总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。
独立董事意见：徐军先生、马志敏先生加入海航以来，长期从事民航经营管理方面的工作，具备丰富的航空公司管理运营经验。徐军先生、马志敏先生提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其分别担任总裁、常务副总裁职务。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二二一年五月二十二日
附件1：刘璐个人简历
刘璐，男，1970年7月出生，籍贯安徽省，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994年4月进入海航，现任海航航空旅游集团有限公司副董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监，长安航空有限责任公司财务总监、副总经理，金鹏航空股份有限公司首席财务官，甘肃机场集团有限公司执行总裁兼财务总监，海航机场集团有限公司执行董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长，天津航空有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长，北京首都航空有限公司董事长，海航航空集团有限公司总裁、财务总监，西部航空有限责任公司董事长等职务。
附件2：徐军个人简历
徐军，男，1971年2月出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事。历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、董事长等职务。
附件3：马志敏个人简历
马志敏，男，1974年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国民航大学，MBA硕士研究生。1997年加入海航。历任云南祥鹏航空有限责任公司首席执行官、副董事长，西部航空有限责任公司董事长兼总裁，海航航空集团有限公司总裁助理，香港快运航空有限公司执行董事长兼总裁，海航货运有限公司董事长、总裁，海南航空控股股份有限公司总裁等职务。
