证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-037
转债代码：110034 转债简称：九州转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年5月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事龚翼华回避表决，参加表决的非关联董事10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司追加确认的2020年度日常关联交易超额部分遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益，同意提交董事会审议。
本事项无需提交股东大会审议批准。
（二）本次追加确认的日常关联交易情况
公司预计2020年度与湖北共创医药有限公司（以下简称“湖北共创”）发生不超过4,000万元的采购商品/接受劳务交易；因疫情原因，公司2020年与湖北共创实际发生采购商品/接受劳务交易金额为17,364.16万元，需追加确认13,364.16万元。
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
湖北共创医药有限公司
成立时间：2010年5月21日
住所： 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼
法定代表人：朴将虎
注册资本：20000万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（含体外诊断试剂），消毒品、化学试剂，药用辅料和化工产品（不含危化品），食用添加剂、农药；各类技术和商品的进出口注册代理；仓储设施建设及经营；物流技术开发及服务；信息咨询与服务（不含中介）；系统开发与销售及相关联服务；批发。
财务数据：截至2020年12月31日，湖北共创总资产221,125,359.95元，净资产213,742,625.81元，2020年实现营业收入285,063,300.20元，净利润7,099,313.15元。
（二）关联关系及履约能力分析
公司副董事长龚翼华先生兼任湖北共创董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人”，因此，湖北共创与公司构成关联关系。
湖北共创经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次追认与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品/接受劳务等关联交易。
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为经营性业务往来，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2021年5月18日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-036
九州通医药集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于公司2020年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9.01公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
9.02 公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于公司修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 5、议案 7、议案 8、议案 9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东） 所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 7、议案 9为关联议案，楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年等相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：赵娇、李伟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-038
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021年5月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第五届董事会第五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年5月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》
2020年度，公司预计与湖北共创医药有限公司发生不超过4,000万元的采购商品/接受劳务交易；因疫情原因，公司2020年度与湖北共创医药有限公司实际发生采购商品/接受劳务交易金额为17,364.16万元，根据相关规定，公司拟对13,364.16万元的超额部分予以追加确认。
关联董事龚翼华已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的公告》（临：2021-037）。
特此公告。
备查文件：
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
九州通医药集团股份有限公司董事会
2021年5月18日
