证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2021-035
福建福光股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2021年5月13日以电子邮件方式发出，于2021年5月16日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行第二期股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过35.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2021年5月18日
证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2021-036
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
福建福光股份有限公司（以下简称 “公司”）拟进行第二期以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：
● 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；
● 回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）；
● 回购价格：不超过人民币35.00元/股（含）；
● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
● 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、回购提议人在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为；未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。公司持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限责任公司尚无计划在未来6个月内减持公司股票；公司已于2021年2月23日披露公司持股5%以上股东常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）的减持股份计划，除该减持计划外，公司暂未收到该股东其他减持计划。敬请投资者注意投资风险。
● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2021年5月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次会议审议事项发表了明确同意的独立意见。
（二）根据《公司章程》第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（三）2021年5月13日，公司总经理、董事长何文波先生再次向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为公司以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。
2021年5月16日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了上述回购股份提议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一） 公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行第二期股份回购。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二） 拟回购股份的方式：集中竞价交易方式
（三） 回购期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（四） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币3,000万元，回购价格上限35.00元/股进行计算，回购数量约85.71万股，约占公司总股本的0.56%；按照本次回购金额下限2,000万元，回购价格上限35.00元/股进行测算，回购数量约57.14万股，约占公司总股本的0.37%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（五） 本次回购的价格
不超过人民币35.00元/股（含），不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（六） 本次回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
（七） 预计回购后公司股权结构的变化情况
按照本次回购金额下限人民币2,000万元（含）和上限人民币3,000万元（含），回购价格上限35.00元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
上表所列有限售条件流通股包含战略投资者兴证投资管理有限公司通过转融通方式出借的限售股数。
（八） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性
截至2021年3月31日（未经审计），公司总资产235,345.86万元,归属于上市公司股东的净资产178,621.60万元，母公司流动资产123,532.31万元。按照本次回购资金上限3,000万元测算，分别占上述指标的1.27%、1.68%、2.43%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为以人民币3,000万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2021年3月31日（未经审计），公司资产负债率为24.10%，母公司货币资金为24,496.38万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于提升公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。
3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（九） 独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、人民币3,000万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
4、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。
5、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
（十） 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司董监高、控股股东、实际控制人（即回购提议人）所持公司股份均为首发限售股（其中董监高及实际控制人为间接持股），锁定期自公司上市之日起36个月；在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为；与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵；在回购期间不存在增减持计划。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人（即回购提议人）未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。根据公司收到的持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限责任公司《回函》，福建省电子信息（集团）有限责任公司尚无计划在未来6个月内减持公司股票；公司已于2021年2月23日披露公司持股5%以上股东常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）的减持股份计划，除该减持计划外，公司暂未收到该股东其他减持计划。
（十二）提议人提议回购的相关情况
提议人何文波先生系公司总经理、董事长、实际控制人。2021年5月13日，提议人再次向公司董事会提议以公司自有资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。
提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况；提议人在回购期间不存在增减持计划；提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份在未来适宜时机拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项，提请董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关具体事宜。授权内容及范围包括但不限于：
1、在回购期限内择机回购股份，包括确定回购股份的具体时间、价格和数量等；
2、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、依据使用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（三）公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2021年5月18日
证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2021-037
福建福光股份有限公司关于公司总经理、
董事长提议公司回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月13日收到公司总经理、董事长何文波先生《关于提议福建福光股份有限公司回购公司股份的函》。何文波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第二期回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
一、 提议人的基本情况及提议时间
1. 提议人：公司总经理、董事长何文波先生
2. 提议时间：2021年5月13日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
公司总经理、董事长何文波先生再次向公司董事会提议以公司自有资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。该提议系基于其对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。
三、提议人的提议内容
1. 回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；
2. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
3. 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4. 回购股份的价格：不超过人民币35.00元/股（含）；
5. 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）；
6. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币3,000万元，回购价格上限35.00元/股进行计算，回购数量约85.71万股，约占公司总股本的0.56%；按照本次回购金额下限2,000万元，回购价格上限35.00元/股进行测算，回购数量约57.14万股，约占公司总股本的0.37%。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人何文波先生通过控股中融（福建）投资有限公司控制公司27.45%的股份，同时通过福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.76%的股份，上述股份均为首发限售股，锁定期自公司上市之日起36个月。何文波先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人何文波先生在本次回购期间无增减持计划。
六、提议人的承诺
提议人何文波先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司已就上述提议制定股份回购方案，并于2021年5月13日发出会议通知，于2021年5月16日召开了公司第二届董事会第二十九次会议，具体内容详见公司同日披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-035）和《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2021年5月18日
