证券代码：600052       证券简称：浙江广厦      公告编号：临2021-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年5月14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2021年5月14日召开第十届董事会第四次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满。陈艳女士的简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-029）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二二一年五月十七日

　　证券代码：600052         证券简称：浙江广厦     公告编号：临2021-029

　　浙江广厦股份有限公司关于高级

　　管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到通知，公司同意吴伟斌先生辞去公司副总经理兼财务负责人职务，其离职手续将按公司规定办理。

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2021年5月14日召开第十届董事会第四次会议，同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期自2021年5月17日起至公司第十届董事会换届之日止，陈艳女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十七日

　　附件：

　　陈艳女士简历

　　女，1992年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。此次聘任后，陈艳女士任公司财务负责人。